Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_Uchwal_ZWZ_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Liczba_glosow_i_akcji_w_spolce_na_ZWZ_30.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_30.06.2025_wraz_z_formularzem_glosowania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzad_i_RN_31.12.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MPSA_Raport_BR_ocena_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2024-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_KA_z_dzialanosci_za_2024_rok.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_za_2024_rok.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_RN_dot._spraw_ZWZ_30.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_Zarzadu_dot._spraw_ZWZ_30.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_Uchwal_ZWZ_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Liczba_glosow_i_akcji_w_spolce_na_ZWZ_30.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_30.06.2025_wraz_z_formularzem_glosowania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzad_i_RN_31.12.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MPSA_Raport_BR_ocena_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2024-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_KA_z_dzialanosci_za_2024_rok.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_za_2024_rok.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_RN_dot._spraw_ZWZ_30.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_Zarzadu_dot._spraw_ZWZ_30.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MENNICA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24 w Radisson Collection Hotel Warsaw (dalej „ZWZ”). W załączeniu Spółka przekazuje: 1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad, 2. projekty uchwał ZWZ, 3. informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ, 4. wzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania, 5. dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości: a) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok; b) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach; c) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2024; d) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu; e) treść uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ; f) treść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ 2025.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad | ||||||||||
| Projekty Uchwał ZWZ 2025.pdfProjekty Uchwał ZWZ 2025.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| Liczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 30.06.2025.pdfLiczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 30.06.2025.pdf | Infomracja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ | ||||||||||
| Wzór pełnomocnictwa na ZWZ 30.06.2025 wraz z formularzem głosowania.pdfWzór pełnomocnictwa na ZWZ 30.06.2025 wraz z formularzem głosowania.pdf | Wzór pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania | ||||||||||
| MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2024.pdfMPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2024.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 | ||||||||||
| MPSA_Raport BR ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2024-sig.pdfMPSA_Raport BR ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2024-sig.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta | ||||||||||
| Sprawozdanie_KA_z_działaności_za_2024_rok.pdfSprawozdanie_KA_z_działaności_za_2024_rok.pdf | Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Sprawozdanie_RN_z_działalności_za_2024_rok.pdfSprawozdanie_RN_z_działalności_za_2024_rok.pdf | Sprawozdania Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu | ||||||||||
| Uchwały RN dot. spraw ZWZ 30.06.2025.pdfUchwały RN dot. spraw ZWZ 30.06.2025.pdf | Treść uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw w porządu obrad ZWZ | ||||||||||
| Uchwały Zarządu dot. spraw ZWZ 30.06.2025.pdfUchwały Zarządu dot. spraw ZWZ 30.06.2025.pdf | Treść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-02 | Katarzyna Budnicka-Filipiuk | Prezes Zarządu | |||
| 2025-06-02 | Siemowit Kalukiewicz | Członek Zarządu | |||