[2000/05/16 16:01] MOSTALZAB Raport biezacy Termin i porzadek obrad NWZA
Raport bieżący nr 29/2000Zgodnie z § 42 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (termin i porządek obrad NWZA), Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. podaje do wiadomości termin oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. działając na podstawie art. 391 i 393 K.h. oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w dniu 8 czerwca 2000 r. o godz. 14:30 w Zabrzu, w sali konferencyjnej Hotelu "DIAMENT", przy ul. Cisowej 4, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Sporządzenie listy obecności.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych I emisji z dniem zarejestrowania odpowiednich zmian Statutu Mostostalu z tym związanych.
W Statucie Spółki w dotychczasowej treści zdania pierwszego w par 9 ust. 1 w brzmieniu:
"Kapitał akcyjny dzieli się na akcje imienne uprzywilejowane i akcje zwykłe na okaziciela."
wyraz "uprzywilejowane" zastępuje się wyrazem "zwykłe" i zdanie to otrzymuje brzmienie:
"Kapitał akcyjny dzieli się na akcje imienne zwykłe i akcje zwykłe na okaziciela.".
W Statucie Spółki w dotychczasowej treści wiersza drugiego w par 12 ust. 2 w brzmieniu:
"emisja I - 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych"
wyraz "uprzywilejowanych" zastępuje się wyrazem "zwykłych" i zdanie to otrzymuje brzmienie:
"emisja I - 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych zwykłych".
W Statucie Spółki w miejsce dotychczasowej treści par. 13 w brzmieniu:
"Akcja uprzywilejowana daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, pozostałym akcjom przypada po 1 (jednym) głosie."
wprowadza się nową treść w brzmieniu:
"Akcjom imiennym zwykłym oraz akcjom zwykłym na okaziciela przysługuje na Walnym Zgromadzeniu po 1 (jednym) głosie.".
W Statucie Spółki w miejsce dotychczasowej treści par. 14 w brzmieniu:
"Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest możliwa na żądanie akcjonariusza, przy czym dla zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych wymagana jest zgoda Zarządu wyrażona na piśmie. Zamiana taka skutkuje utratą uprzywilejowania określonego w par. 13."
wprowadza się nową treść w brzmieniu:
"Zamiana akcji imiennych zwykłych na akcje na okaziciela jest możliwa na żądanie akcjonariusza, przy czym każdorazowo wymagana jest też zgoda Zarządu Spółki wyrażona na piśmie.".
W Statucie Spółki w dotychczasowej treści zdania drugiego w par 15 ust. 1 w brzmieniu:
"Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga pisemnej zgody Zarządu Spółki, która winna być wydana w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania"
skreśla się wyraz "uprzywilejowanych" i zdanie to otrzymuje brzmienie:
"Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Zarządu Spółki, która winna być wydana w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania".
7. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia akcji imiennych I emisji do obrotu publicznego i wprowadzenia akcji I emisji do obrotu giełdowego.
8. Podjęcie uchwały o zmianach Statutu dotyczących poszerzenia kompetencji Rady Nadzorczej.
W Statucie Spółki w par. 26 dodaje się punkt 8) w brzmieniu:
"8) wyrażanie uprzedniej zgody na czynności Zarządu wymienione w par. 28 ust. 5.".
W Statucie Spółki w par. 28 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Zarząd jest obowiązany uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
1) otwarcie lub zamknięcie oddziału lub zakładu produkcyjnego oraz podjęcie nowej działalności;
2) zawarcie umowy z krewnym lub powinowatym do I stopnia członka Zarządu Mostostalu albo z członkiem Rady Nadzorczej Mostostalu, jego krewnym lub powinowatym do I stopnia;
3) zaciąganie kredytów lub zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie Mostostalu powyżej kwoty równej wysokości kapitału akcyjnego Mostostalu w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy;
4) zaciąganie zobowiązań pozabilansowych przekraczających wysokość kapitału akcyjnego Mostostalu w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy;
5) emisja obligacji, bonów komercyjnych, weksli i innych dłużnych papierów wartościowych o podobnym charakterze i ryzyku inwestycyjnym powyżej kwoty równej wysokości kapitału akcyjnego Mostostalu w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy;
6) zawarcie kontraktów budowlanych o wartości powyżej 20 % przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia kontraktu;
7) zawarcie przez Mostostal umowy lub przystąpienie Mostostalu do spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej oraz nabycie albo objęcie udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej za kwotę większą niż wysokość 25 % kapitału akcyjnego Mostostalu w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy.".
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia podwyższenia kapitału w drodze V i VI emisji akcji.
W Statucie Spółki w miejsce dotychczasowej treści par. 12 ust. 1 w brzmieniu:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 13.326.660,00 (trzynaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na 13.326.660 (trzynaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda."
wprowadza się nową treść w brzmieniu:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 20.326.660,00 (dwadzieścia milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na 20.326.660 (dwadzieścia milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.".
W Statucie Spółki w par. 12 ust. 2 dodaje się wyrazy:
"emisja V - 230.900 (dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela;
emisja VI - 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela.".
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Wlanego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Prawo do uczestnictwa przysługuje właścicielom akcji (ich pełnomocnikom) na zasadach określonych w art. 399 i 405 Kodeksu handlowego. Złożenie akcji lub zaświadczeń określonych w art. 399 § 2 K.h. winno nastąpić do dnia 31 maja 2000 r. w siedzibie Spółki (ul. Wolności 191 w Zabrzu), pokój 209 codziennie w godzinach od 9-tej do 13-tej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Wydawanie akcjonariuszom kart do głosowania 8 czerwca 2000 r. od godziny 13:00 w miejscu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Szenkelbach Edwin