Mostostal Warsaw Nr 14 - WZA Mostostalu Warszawa S.A.
opublikowano: 2004-04-26 16:43
NR 14 - WZA MOSTOSTALU WARSZAWA S.A.
Zarząd Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. zwołuje na dzień 25 maja 2004 r. o godzinie 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11A w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2003 rok.
5. Udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 2003 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2003.
7. Podjęcie uchwały w sprawie konsolidacji.
8. Zmiana Statutu Spółki.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.
Zmiana Statutu Spółki:
§ 20 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub więcej członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji."
Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu Spółki:
"Rada Nadzorcza składa się z trzech lub więcej członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji."
Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie się odbywała do 19 maja 2004 r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11A w Warszawie, VI piętro, pokój nr 616.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli, albo pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane Akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11A w Warszawie (pokój 616) na zasadach i w terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości.
Rejestracja obecności rozpocznie się 25 maja 2004 r. o godzinie 11.00.
Data sporządzenia raportu: 26-04-2004