Mostostal Zabrze Porządek obrad i data Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
opublikowano: 2003-10-02 16:41
PORZĄDEK OBRAD I DATA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Raport bieżący 116/2003
Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24 października 2003 r. na godz. 12.00, siedzibie Mostostalu Zabrze Holding S.A. w Zabrzu przy ul. Wolności 191, II piętro, sala 210 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.
Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 K.s.h. prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje:
1) właścicielom imiennych akcji zwykłych I emisji zapisanych przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w księdze akcyjnej,
2) właścicielom akcji zwykłych na okaziciela I, II, III, IV, V i VI emisji, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Wolności 191 (IX piętro, pokój 908) na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia czyli do dnia 17 października 2003 r. do godziny 16.00:
" świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi albo
" zaświadczenie wydane na dowód złożenia świadectwa depozytowego w depozycie bankowym lub u notariusza, z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed ukończeniem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 złotych, zgodnie z pkt 1 część V załącznika "Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia" do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 86, poz. 960 z póź.zm.).
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 11.00 do 12.00.
Data sporządzenia raportu: 02-10-2003