Mostostal Zabrze Porządek obrad i data Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
opublikowano: 2003-06-06 18:09
PORZĄDEK OBRAD I DATA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Raport bieżący 58/2003
Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2003 r. na godz. 11.00, w Sali Konferencyjnej Hali Sportowej MOSiR, w Zabrzu przy ul. Matejki 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
a.) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2002;
b.) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2002;
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2002.
8. Powzięcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, zgodnie z art. 397 K.s.h.
9. Powzięcie uchwały o pokryciu straty bilansowej netto za rok obrotowy 2002.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki o następującym brzmieniu:
A. Dotychczasową treść § 22 skreśla się w całości i wprowadza się nową treść o następującym brzmieniu:
"1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jak również umieszczania określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."
B. Dodaje się nowy § 25A o następującym brzmieniu:
"1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób."
11. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Wybór Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji.
13. Omówienie kwestii wprowadzenia w Spółce zasad ładu korporacyjnego i powzięcie przez Zgromadzenie decyzji w zakresie implementacji Dobrych Praktyk Spółek Publicznych w regulacjach statutowych Spółki.
14. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
16. Powzięcie uchwały w przedmiocie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Członków Zarządu kadencji 1998-2001.
17. Zamknięcie obrad.
Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 K.s.h. prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje:
1) właścicielom imiennych akcji zwykłych I emisji zapisanych przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w księdze akcyjnej,
2) właścicielom akcji zwykłych na okaziciela I, II, III, IV, V i VI emisji, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Wolności 191 (IX piętro, pokój 908) na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia czyli do dnia 23 czerwca 2003 r. do godziny 16.00:
" świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi albo
" zaświadczenie wydane na dowód złożenia świadectwa depozytowego w depozycie bankowym lub u notariusza, z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed ukończeniem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 złotych, zgodnie z pkt 1 część V załącznika "Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia" do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 86, poz. 960 z póź.zm.).
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 10.00 do 11.00.
Data sporządzenia raportu: 06-06-2003