Mostostal Zabrze Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 30.07.2003 r. - część 1

opublikowano: 2003-07-31 10:14

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWZA W DNIU 30.07.2003 R. Raport bieżący 85/2003 Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. (Emitent) podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte w dniu 30 lipca 2003 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002 Â§ 1 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 Â§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza: 1. Zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki tj.: a.) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b.) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 227.044 tys. PLN (słownie złotych: dwieście dwadzieścia siedem milionów czterdzieści cztery tysiące); c.) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujący stratę netto w kwocie 127.730 tys. PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy); d.) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 164.726 tys. PLN (słownie złotych: sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy); e.) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.417 tys. PLN (słownie złotych: dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy); f.) dodatkowe informacje i objaśnienia. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2002 Â§ 1 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 Â§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2002 Â§ 1 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 Â§ 2 pkt 1 oraz odpowiednio do art. 382 Â§ 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Zabrze - Holding S.A. za okres od 01 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 5a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Arturowi Nieradko (Nieradko) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 5b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Piotrowi Osieckiemu (Osiecki) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 5c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Pawłowi Gorczycy (Gorczyca) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 5d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Franciszkowi Haberowi (Haber) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 5e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Aleksandrowi Kierskiemu (Kierski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 5f Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Tomaszowi Krysztofiakowi (Krysztofiak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 5g Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Krzysztofowi Pernachowi (Pernach) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 5h Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jackowi Czeladko (Czeladko) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 28 marca 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 5i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Błażejowi Dymaczewskiemu (Dymaczewski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 27 czerwca 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 5j Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Mirosławowi Kalickiemu (Kalicki) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 29 października 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 5k Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Andrzejowi Wróblewskiemu (Wróblewski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 29 października 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 5l Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Amirowi Riadowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 29 października 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 6a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jarosławowi Grabcowi (Grabiec) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 13 marca 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 6aa Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: zmiany o charakterze porządkowym w formie modyfikacji kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad i głosowań Â§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. postanawia zmodyfikować przyjęty porządek głosowań w ten sposób, że: a.) uchwały nr 6b-6e będą głosowane po zakończeniu głosowania nad uchwałą nr 15 (pkt 16 porządku obrad); b.) głosowanie uchwały nr 11 oraz wybory członków Rady Nadzorczej odbędą się po zakończeniu głosowania nad uchwałami nr 6b-6e. Â§ 2 1. Uchwała niniejsza ma charakter uchwały porządkowej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: dalszego istnienia Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. Działając na podstawie Â§ 21 pkt 14 Statutu Spółki oraz art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 W związku z faktem, że wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2002 strata netto w kwocie 127.730 tys. PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy), przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, która to suma wynosi 123.221 tys. PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy), wobec czego spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, mając na względzie zarówno dobro Spółki jak również gospodarczy interes Akcjonariuszy oraz zważywszy na okoliczności, o których mowa w Â§ 2 Uchwały, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o kontynuowaniu działalności Spółki. Â§ 2 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uwzględniając, że wobec znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej Mostostalu Zabrze - Holding S.A. w trakcie 2002 roku, na co w ocenie Zarządu wpływ miały przede wszystkim obiektywne czynniki makroekonomiczne, Zarząd Spółki w trosce o zachowanie istnienia Spółki oraz starając się pokonać kryzys płynnościowy złożył w marcu 2003 r. podanie o otwarcie postępowania układowego. Podejmując taką decyzję Zarząd przyjął założenie, że potencjał ekonomiczny oraz doświadczenie rynkowe, czyniące ze Spółki jednego z liderów rynku budowlanego wraz z kontynuacją działań Zarządu w zakresie restrukturyzacji finansowej, przy redukcji zadłużenia niezbędnej do utrzymania płynności finansowej i zrealizowania założeń umożliwiających wzrost sprzedaży i osiągnięcie zysku z działalności Spółki, dają realne szanse na wyjście z obecnych trudności istnienia przedsiębiorstwa, którego tradycje na rynku sięgają blisko 60 lat oraz posiadającego uznaną na całym świecie markę i stabilny portfel klientów. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wskazuje aby Zarząd podejmując działania mające na celu pozyskanie koniecznych środków finansowych rozpatrzył możliwość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnej emisji akcji oraz jednocześnie skorzystał ze wskazanego w Â§ 9A Statutu Spółki upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o maksymalną kwotę nie przekraczającą 15.244.995 PLN (słownie złotych: piętnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć). 3. Mając na względzie powyższe okoliczności, a w szczególności fakt, że w dniu 22 lipca 2003 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach otworzył postępowanie układowe z wierzycielami Mostostalu Zabrze - Holding S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje za uzasadnione podjęcie decyzji o kontynuowaniu działalności Spółki. Â§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: pokrycia straty bilansowej netto za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Stratę netto Spółki za rok 2002 w kwocie 127.730 tys. PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy) postanawia się pokryć w pierwszej kolejności kapitałami własnymi do ich wysokości, a następnie wypracowanymi przyszłymi zyskami lub środkami z możliwej, przewidywanej emisji akcji. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Â§ 1 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: A. Dotychczasową treść Â§ 22 w brzmieniu: "1. Akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wniosek w sprawach Spółki lub działalności Spółki powinni go uprzednio przedstawić na piśmie Zarządowi. 2. Wniosek zgłoszony co najmniej na 40 (czterdzieści) dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy przez akcjonariuszy posiadających łącznie nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału zakładowego musi być uwzględniony w porządku obrad." skreśla się w całości i wprowadza się nową treść Â§ 22 o następującym brzmieniu: "1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jak również umieszczania określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.". B. Dodaje się nowy Â§ 25A o następującym brzmieniu: "1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.". Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, a skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu w niej określonych. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Â§ 1 Działając na podstawie art. 430 Â§ 4 w związku z art. 324 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769 z póź. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. postanawia zatwierdzić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w dniu dzisiejszym na mocy Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Â§ 2 Jednolity tekst Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Â§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MOSTOSTAL ZABRZE - HOLDING S.A. __________________________________ tekst jednolity wg stanu na dzień 30 lipca 2003 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Â§ 1 Firma Spółki brzmi: Mostostal Zabrze - Holding Spółka Akcyjna. Â§ 2 Siedzibą Spółki jest miasto Zabrze. Â§ 3 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Â§ 4 Spółka działa jako Spółka wiodąca struktury gospodarczej, której organizację i zasady funkcjonowania określają umowy poszczególnych spółek wchodzących w jej skład oraz umowa cywilnoprawna regulująca powiązania gospodarcze między spółkami. Â§ 5 Czas trwania Spółki jest nieograniczony. II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI Â§ 6 Spółka powstała w celu utrzymania, kontynuowania i rozwijania działalności gospodarczej zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "MOSTOSTAL" w Zabrzu, którego zobowiązania przejęła i w którego prawa wstąpiła. Â§ 7 1. Zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności, przedmiotem działalności Spółki - w kraju i za granicą - jest: 1) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - 45.21.A 2) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych - 45.21.B 3) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych - 45.21.C 4) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych - 45.21.E 5) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych- 45.21.F 6) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych - 45.21.G 7) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 45.22.Z 8) wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych - 45.25.C 9) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych - 45.25.E 10) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską - 45.50.Z 11) produkcja konstrukcji metalowych - 28.11.B 12) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych - 28.11.C 13) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej - 28.12.Z 14) produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych - 28.21.Z 15) obróbka metali i nakładanie powłok na metale - 28.51.Z 16) obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych - 50.20.A 17) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych - 50.30.B 18) leasing finansowy - 65.21.Z 19) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą - 60.24.C 20) działalność w zakresie oprogramowania - 72.20.Z 21) przetwarzanie danych - 72.30.Z 22) działalność związana z bazami danych - 72.40.Z 23) pozostała działalność związana z informatyką - 72.60.Z 24) działalność związana z zarządzaniem holdingami - 74.15.Z 25) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - 74.20.A 26) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 51.53.B 27) sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - 51.54.Z 28) sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych - 51.62.Z 29) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - 51.56.Z 30) pozostałe formy udzielania kredytów - 65.22.Z 2. Spółka może w kraju i za granicą: a) prowadzić własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, b) zakładać spółki o każdym profilu działalności - a także nabywać akcje i udziały w innych spółkach, c) powoływać i prowadzić wyodrębnione terytorialnie i rzeczowo oddziały i filie, d) przystępować do innych spółek lub jednostek organizacyjnych. III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI Â§ 8 W Spółce tworzone są: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy, 4) fundusze specjalne. Â§ 9 1. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje imienne zwykłe i akcje zwykłe na okaziciela. Ilość i wartość akcji każdego rodzaju określa Â§ 12 statutu. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również ze środków własnych Spółki. 2. Kapitał zapasowy tworzy się przeznaczając na ten cel 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy służy, przy zachowaniu zasad wynikających z treści art. 396 Kodeksu spółek handlowych, do pokrycia strat bilansowych, podwyższenia kapitału zakładowego, a także może być użyty w jakimkolwiek prawnie dozwolonym celu, związanym z przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z brzmieniem odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego niezależnie od kapitału zapasowego. Kapitał ten może być przeznaczony w szczególności na: a) zasilenie spłat rat i innych obciążeń związanych z zakupem mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa, b) pokrycie strat wynikłych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, c) pokrycie uzupełniające dywidendy, d) zasilenie funduszy specjalnych. 4. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb Spółki na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Â§ 9A KAPITAŁ DOCELOWY 1. Zarząd Spółki jest upoważniony (lecz nie zobowiązany) do dokonania, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, w terminie do 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania przez Sąd niniejszego upoważnienia, jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o maksymalną kwotę nie przekraczającą 15.244.995 (piętnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) złotych (kapitał docelowy). 2. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, może wydawać akcje za wkłady pieniężne.