Mostostal Zabrze Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 30.07.2003 r. - część 4
opublikowano: 2003-07-31 10:16
a.) projekt uchwały w wersji przedłożonej przez Zarząd;
b.) projekty uchwały w wersji zgłoszonej pisemnie w trybie art. 400 § 1 K.s.h. przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego w kolejności ustalonej przez Przewodniczącego;
c.) inne projekty zmian uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy podczas dyskusji w trybie § 15 ust. 3 oraz § 16 w kolejności ustalonej przez Przewodniczącego.
Po zamknięciu dyskusji, zgłaszanie jakichkolwiek nowych uwag lub poprawek jest niedopuszczalne. Wnioskodawca może tylko - w niezbędnym zakresie - sprostować treść swego projektu zmiany uchwały przy czym wniosek o sprostowanie może być zgłoszony wyłącznie bezpośrednio po odczytaniu przez Przewodniczącego treści tegoż projektu zmiany uchwały. Wnioskodawca może też do chwili przeprowadzenia głosowania wycofać swój wniosek składając stosowne oświadczenie.
2. Następnie Przewodniczący zarządza głosowanie projektów uchwał i zmian do tych projektów w kolejności podanej w ust. 1. Uchwalenie przez Zgromadzenie któregokolwiek z projektów uchwały lub jej zmian wyklucza wszelkie dalsze głosowania i powoduje zamknięcie punktu porządku obrad. Jeżeli Zgromadzenie nie podejmie uchwały w stosunku do jedynego przedstawionego projektu uchwały (co do której treści nie zgłoszono żadnych propozycji zmian) powoduje to również zamknięcie punktu porządku obrad.
3. Jeżeli z jakichkolwiek uzasadnionych przyczyn (w szczególności powzięcia przez Zgromadzenie innej uchwały lub dokonania zmian w innej uchwale) głosowanie projektu kolejnej uchwały będzie niecelowe, wówczas Przewodniczący przedkłada Zgromadzeniu propozycje podjęcia uchwał o zmianie porządku obrad obejmującej usunięcie określonego punktu porządku obrad lub zmianę jego treści.
§ 18
1. Powzięcie uchwał na Zgromadzeniu musi być poprzedzone głosowaniem, które otwiera i zamyka Przewodniczący umożliwiając oddanie głosu wszystkim obecnym akcjonariuszom.
2. Głosowanie w sprawach poszczególnych uchwał jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu.
3. Każdy z akcjonariuszy dysponuje tyloma głosami ile posiada akcji.
4. Głosowanie - z zastrzeżeniem ust. 6 - odbywa się przy użyciu kart do głosowania, na których zamieszczone jest imię i nazwisko, ilość akcji i głosów akcjonariuszy oraz numer głosowania.
5. Za głosy ważne uznaje się karty do głosowania mające numer zgodny z numerem głosowania oraz:
a.) w głosowaniu jawnym widoczne oznaczenie imienia i nazwiska akcjonariusza oraz ilości akcji i głosów;
b.) w głosowaniu tajnym widoczne oznaczenie ilości akcji i głosów.
6. Dopuszcza się możliwość głosowania przy użyciu indywidualnych kart magnetycznych i liczenia głosów przy użyciu sprzętu komputerowego. Przewodniczący umożliwia akcjonariuszom zapoznanie się z zasadami wykorzystywania kart magnetycznych do głosowania.
7. Jeżeli nikt z akcjonariuszy nie zgłosi odmiennej propozycji Zgromadzenie podejmuje w ramach jednego punktu porządku obrad uchwałę w sprawach określonych w § 2 pkt. 1 - 3.
8. Po zamknięciu głosowania Komisja Skrutacyjna bezzwłocznie dokonuje przeliczenia głosów i przekazuje w formie pisemnego raportu wynik głosowania Przewodniczącemu. Przewodniczący podpisuje raport i ogłasza wynik głosowania Zgromadzeniu, podając równocześnie czy dana uchwała została powzięta.
§ 19
1. Prawo do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej służy każdemu z akcjonariuszy. Zgłaszający winien publicznie przedstawić osobę kandydata oraz podać szczegółowe uzasadnienie takiej kandydatury, w sposób umożliwiający akcjonariuszom dokonanie świadomego wyboru. Członek Rady powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie. Zgłaszający winien równocześnie przedstawić Przewodniczącemu pisemną zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury z podpisem poświadczonym przez notariusza lub radcę prawnego lub też - jeżeli kandydat jest osobiście obecny na Zgromadzeniu - kandydat składa ustne oświadczenie bezpośrednio do protokołu.
2. Kandydaci osobiście obecni na Zgromadzeniu składają następnie w obecności Przewodniczącego na stosownym formularzu oświadczenie stwierdzające, że nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 K.s.h., oraz że dany kandydat nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Jeżeli kandydat nie jest osobiście obecny na Zgromadzeniu wówczas pisemne oświadczenie o treści podanej w zdaniu pierwszym z podpisem poświadczonym przez notariusza lub radcę prawnego winna przedłożyć Przewodniczącemu osoba zgłaszająca tego kandydata.
3. Po przedstawieniu dokumentów i złożeniu oświadczeń, o których mowa w ust. 1 - 2 następuje zamknięcie listy kandydatur członków Rady Nadzorczej, a Przewodniczący odczytuje listę imion i nazwisk uszeregowaną w porządku alfabetycznym. Po odczytaniu powyższej listy nie jest możliwe zgłoszenie dalszych kandydatur.
4. Zgromadzenie przystępuje następnie do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dla nadzorowania/przeprowadzania wyborów Rady Nadzorczej (zwana dalej "Komisją"), spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy. Sposób i tryb wyborów oraz liczebność Komisji w zależności od praktycznych potrzeb - o ile Zgromadzenie nie uchwali inaczej - wskazuje Przewodniczący.
5. Tajne głosowanie w przypadku stosowania kart do głosowania odbywa się w ten sposób, że:
a) akcjonariuszom rozdaje się jednolite, papierowe karty do głosowania, na których podana jest ilość akcji i głosów służąca akcjonariuszowi, numer głosowania oraz stempel o treści podanej przez Przewodniczącego;
b) akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez własnoręczne wpisanie na karcie imion i nazwisk nie więcej niż 9 (dziewięciu) kandydatów do Rady Nadzorczej. Jeżeli na karcie akcjonariusz umieści więcej niż 9 (dziewięć) imion i nazwisk wówczas cały głos uważa się za nieważny;
c) akcjonariusz wrzuca następnie kartę do urny, którą przekazuje się Komisji celem obliczenia wyników wyborów.
6. Tajne głosowanie w przypadku stosowania kart magnetycznych odbywa się w ten sposób, że akcjonariusze na wezwanie Przewodniczącego głosują kolejno na zasadach ogólnie przyjętych na każdą z kandydatur z osobna, a Przewodniczący niezwłocznie podaje wyniki głosowań. Postanowienia § 18 ust. 8 stosuje się odpowiednio.
7. Za wybranych do Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów przy czym obowiązuje wymóg uzyskania równocześnie bezwzględnej większości głosów oddanych (§ 13 ust. 1).
8. Jeżeli w sposób opisany w ust. 7 Zgromadzenie nie wybrało 9 (dziewięciu) członków Rady Nadzorczej zarządza się kolejne głosowanie (głosowania) w trybie określonym w ust. 1-7 chyba, że Zgromadzenie uchwali przerwę w obradach na określoną ilość dni.
9. Przed przystąpieniem do wyboru Rady Nadzorczej danej kadencji Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie liczebności Rady Nadzorczej tejże kadencji. Jeżeli zgodnie z uchwałą, o której mowa w zdaniu pierwszym w skład Rady Nadzorczej będzie wchodzić mniej niż 9 (dziewięciu) członków wówczas zasady podane w ust. 5 pkt. b) oraz ust. 8 stosuje się odpowiednio.
§ 20
1. Jeżeli w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej ilość jej członków w następstwie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady ulegnie zmniejszeniu poniżej poziomu wynikającego z uchwały, o której mowa w § 19 ust. 9 wówczas - z zastrzeżeniem ust. 2 - wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Zgromadzeniu (zwołanym w trybie zwykłym lub nadzwyczajnym) chyba, że to Zgromadzenie podejmie odmienną uchwałę.
2. Jeżeli w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej ilość jej członków w następstwie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady ulegnie zmniejszeniu poniżej poziomu określonego jako minimalny w Statucie (mniej niż pięciu), wówczas Zarząd w ciągu 14 (czternastu) dni od daty, w której fakt ten stał się Zarządowi wiadomy zwołuje nadzwyczajne Zgromadzenie celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
3. Wybory uzupełniające odbywają się odpowiednio w trybie określonym w § 19.
Mandat członka Rady wybranego w skład Rady w wyborach uzupełniających podczas trwania danej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.
§ 20 A
W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami (zgodnie z art. 385 § 3 i n. K.s.h.) stosuje się zasady opisane
w Zasadach Głosowania Oddzielnymi Grupami, stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 21
1. Uchwały Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza pod rygorem nieważności. Protokół winien być sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.
2. Niezależnie od protokołu, o którym mowa w ust. 1, protokolanci powołani przez Przewodniczącego sporządzają wewnętrzny protokół Spółki, odzwierciedlający pełny przebieg Zgromadzenia, który podpisuje Przewodniczący.
3. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu wewnętrznego Spółki jego pisemne oświadczenie.
§ 22
1. Podczas obrad Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielania akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Art. 428-429 K.s.h. stosuje się odpowiednio.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
3. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
§ 23
1. Uchwały Zgromadzenia mogą być zaskarżane w drodze wytoczonego przeciw Spółce powództwa o uchylenie lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały w trybie i na zasadach określonych w art. 422-427 K.s.h.
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 24
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zgromadzenie.
2. Traci moc Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 r.
3. Niniejszy Regulamin jest jawny i ogólnie dostępny.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zasady Głosowania Oddzielnymi Grupami
przy wyborach członków Rady Nadzorczej
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
Na podstawie § 20 A Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ("Regulamin")
w związku z art. 385 § 3 in. K. s. h., ustala się następujące Zasady Głosowania Oddzielnymi Grupami przy wyborach członków Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze - Holding S.A. ("Zasady")
Pkt A
1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego najbliższe Zgromadzenie dokonuje wyboru całego składu Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami ("Głosowanie").
2. Dla ustalenia liczby członków wchodzących w skład Rady, wybieranej w drodze głosowania stosuje się przepisy § 19 ust. 10 Regulaminu.
3. Podczas Zgromadzenia z chwilą przystąpienia do wyboru Rady w drodze Głosowania Przewodniczący wraz z Komisją Skrutacyjną przeprowadza obliczenie polegające na podziale liczby głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, wynikającej z listy obecności powołanej w § 11 ust. 1 Regulaminu, przez liczbę członków Rady, o której mowa w ust. 2. Wynik obliczenia ("Minimalna Wymagana Liczba Głosów") zaokrągla się zawsze "w górę" do najbliższej liczby całkowitej. Przewodniczący ogłasza rezultat obliczeń, informując jaka minimalna liczba głosów wymagana jest do wyboru jednego członka Rady. Minimalna Wymagana Liczba Głosów jest stała i nie ulega zmianie przez cały czas trwania Zgromadzenia.
Pkt B
1. Akcjonariusze obecni na Zgromadzeniu i zainteresowani udziałem w Głosowaniu tworzą jedną lub więcej grup ("Grupa"), wybierając - w miarę możliwości w dowolny sposób - lidera każdej Grupy ("Lider"). Lider przedkłada Przewodniczącemu pisemne zestawienie ("Lista"), zawierające imiona i nazwiska akcjonariuszy zarejestrowanych w danej Grupie wraz z liczbą głosów przypadających tym akcjonariuszom, podpisami tych akcjonariuszy (lub ich pełnomocników) oraz imieniem i nazwiskiem jednego lub więcej kandydatów na członków Rady zgłoszonych przez Grupę. Lista może być sporządzona wyłącznie podczas trwania Zgromadzenia. Kandydatury podane w treści List nie mogą być później zmieniane, uzupełniane lub wykreślane. Akcjonariusz może być zarejestrowany tylko w jednej Grupie, może też nie przystępować do żadnej z Grup.
2. Przewodniczący wraz z Komisją Skrutacyjną weryfikuje Listy przedstawione przez Liderów sprawdzając w szczególności czy akcjonariusze wymienieni na listach są faktycznie reprezentowani na Zgromadzeniu (osobiście lub przez pełnomocnika), czy przypisano im właściwe liczby głosów, czy dany akcjonariusz zgłoszony jest tylko do jednej Grupy oraz czy podsumowanie liczby głosów w danej Grupie jest prawidłowo obliczone.
Pkt C
1. Przewodniczący po weryfikacji treści List odczytuje następnie Zgromadzeniu pełną ich treść, umożliwiając zgłaszanie dodatkowych uwag i poprawek w ich treści. Korekty w treści List dokonują pisemnie Liderzy Grup.
2. Po zakończeniu procedury opisanej w ust. 1 Przewodniczący podpisuje każdą z List oraz ogłasza ostatecznie wyniki weryfikacji List, podając liczby głosów służących akcjonariuszom zarejestrowanym w danych Grupach oraz liczbę mandatów w Radzie, których obsadzenie przysługuje uczestnikom danej Grupy.
Po ogłoszeniu przez Przewodniczącego wyników ostatecznej weryfikacji List, nie są już możliwe zmiany w składach Grup z uwzględnieniem postanowień pkt E ust. 1, pkt F ust. 1-2 oraz pkt G ust. 1.
3. Jeżeli choć w jednej z Grup została zarejestrowana liczba akcji wyższa niż Minimalna Wymagana Liczba Głosów wówczas Przewodniczący ogłasza przystąpienie do dalszego etapu Głosowania. W przeciwnym wypadku Głosowania nie przeprowadza się (art. 385 §7 K.s.h) i tym samym wybór Rady nie jest w tym trybie dopuszczalny.
Pkt D
1. Do wyborów członków Rady przeprowadzonych w ramach danej Grupy stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszych Zasad.
2. Głosowania poszczególnych Grup następują w kolejności liczby zarejestrowanych głosów przedstawionych w Listach, począwszy od największej do najmniejszej.
3. Podczas głosowania akcjonariusze uczestniczący w ramach danej Grupy powinni w miarę możliwości obradować wspólnie, w wydzielonym pomieszczeniu lub w części pomieszczenia, w którym odbywa się Zgromadzenie. Przewodniczący w tym zakresie wydaje wskazówki porządkowe.
Pkt E
1. Jeżeli w czasie Głosowania wskutek rezygnacji przez jednego lub więcej akcjonariuszy z uczestnictwa w Zgromadzeniu okaże się, że zarejestrowana liczba głosów w ramach danej Grupy jest niższa niż Minimalna Wymagana Liczba Głosów, wówczas Przewodniczący ogłasza rozwiązanie danej Grupy.
2. Wszystkie głosowania przeprowadzone uprzednio w ramach Grupy określonej w ust. 1 uznaje się za nieważne, a akcjonariusze zarejestrowani w tej Grupie mogą brać udział w głosowaniu, o którym mowa w pkt. J.
Pkt F
1. Jeżeli w czasie Głosowania, wskutek rezygnacji przez jednego lub więcej akcjonariuszy z uczestnictwa w Zgromadzeniu okaże się, że liczba członków Rady obliczana w oparciu o wielokrotność Minimalnej Wymaganej Liczby Głosów, którzy mogą być wybierani w ramach danej Grupy zmniejszyła się (np. z trzech do dwóch), wówczas Przewodniczący ogłasza niezwłocznie powyższą okoliczność.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Przewodniczący zarządza niezwłocznie głosowanie nad uchwałą o samorozwiązaniu Grupy przez pozostałych jej uczestników.
3. Powzięcie uchwały o samorozwiązaniu Grupy wywołuje ten skutek, iż wszystkie głosowania dokonane uprzednio w ramach tej Grupy uznaje się za nieważne, a akcjonariusze zarejestrowani w tej Grupie mogą brać udział w głosowaniu opisanym w pkt J.
Pkt G
1. Jeżeli w sytuacji określonej w pkt F ust. 2 pozostali uczestnicy Grupy nie podejmą uchwały o jej samorozwiązaniu, Lider tej Grupy przekazuje Przewodniczącemu nową Listę akcjonariuszy zarejestrowanych w Grupie, jednak kandydatami zgłoszonymi przez Grupę mogą być tylko wszystkie osoby wskazane w Liście Grupy opisanej w pkt F ust. 1. Prawo do rejestracji opisanej w poprzednim zdaniu służy tylko akcjonariuszom już uprzednio zarejestrowanym w Grupie określonej w pkt F ust. 1. Przewodniczący odczytuje treść Listy, podając równocześnie nową liczbę mandatów w Radzie, których obsadzenie przysługuje uczestnikom tej Grupy w oparciu o Minimalną Wymaganą Liczbę Głosów.
2. W ramach Grupy opisanej w ust. 1 wszystkie głosowania dokonane uprzednio uznaje się za nieważne, a procedury Głosowania podejmuje się od początku.
3. Akcjonariusze, którzy ponownie nie zarejestrowali się w sytuacji opisanej w ust. 1 mogą brać udział w głosowaniu opisanym w pkt J.
Pkt H
1. Jeżeli wskutek okoliczności opisanych w pkt E-F lub z innych powodów (np. brak kandydatów spełniających wymagane kryteria, brak wymaganej większości głosów za wyborem), żadna z Grup nie dokona lub nie będzie mogła dokonać wyboru chociażby jednego członka Rady, wówczas Przewodniczący ogłasza zakończenie Głosowania podając, iż wybór Rady w trybie Głosowania okazał się niemożliwy.
2. W sytuacji opisanej w ust. 1 głosowania określonego w pkt J nie przeprowadza się.
Pkt I
Jeżeli Głosowania tylko niektórych Grup nie doprowadzą do wyboru w ramach poszczególnych Grup choć jednego członka Rady wówczas akcjonariusze zarejestrowani w ramach tych Grup mogą brać udział w głosowaniach określonych w pkt J.
Pkt J
1. Z zastrzeżeniem pkt H, po zakończeniu wyborów w ramach wszystkich Grup Przewodniczący w razie nieobsadzenia chociażby jednego z mandatów, zarządza głosowanie w celu obsadzenia wszystkich pozostałych mandatów w Radzie.
2. W głosowaniu opisanym w ust. 1 udział biorą:
a) wszyscy akcjonariusze, biorący udział w Zgromadzeniu i nie zarejestrowani na którejkolwiek z List oraz
b) akcjonariusze określeni w pkt E ust 2, pkt F ust. 3, pkt G ust. 3 oraz pkt I.
Pkt K
Przebieg Głosowania uwzględniający wszystkie okoliczności istotne dla oceny jego prawidłowości jest szczegółowo rejestrowany w protokole sporządzanym w trybie § 21 ust. 2 Regulaminu.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 lipca 2003 r.
w sprawie: roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Członków Zarządu kadencji 1998 -2001
Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 9 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 29 października 2002 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. niniejszym uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. po zapoznaniu się z ekspertyzą w kwestii wyrządzenia Spółce szkody działaniem lub zaniechaniem przez członków Zarządu Mostostal Zabrze - Holding S.A. w osobach: Ryszard Dereń, Janusz Kolbuszewski, Ryszard Sanocki, Edwin Szenkelbach, sprawujących swe funkcje w latach 1998-2001, stanowiącymi naruszenie przepisów prawa albo Statutu Spółki, przedstawioną przez Kancelarię Radców Prawnych "Oleś & Rodzynkiewicz" s.c. z siedzibą w Krakowie, która na potrzeby przygotowania zakresu techniczno-ekonomicznego ekspertyzy współpracowała z firmą "AMS" Ekspertyzy i Wyceny z siedzibą w Katowicach, na rzecz której działali dr inż. Winicjusz Krotla rzeczoznawca ds. budownictwa, biegły sądowy oraz mgr inż. Mirosław Faska rzeczoznawca ds. budownictwa, biegły sądowy, sporządzoną zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 października 2002 roku w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Członków Zarządu kadencji 1998 - 2001, uznaje uzyskane informacje i wnioski końcowe ekspertyzy za uzasadniające odstąpienie od czynności mających na celu wystąpienie przez Spółkę przeciw wyżej wymienionym byłym Członkom Zarządu z roszczeniami cywilnoprawnymi o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 6b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 lipca 2003 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jerzemu Smagowskiemu (Smagowski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 6d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 lipca 2003 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Józefowi Kozdry (Kozdry) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 13 marca 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 6e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 lipca 2003 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Stanisławowi Leszczyńskiemu (Leszczyński) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 28 marca 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 lipca 2003 r.
w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 19 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Ustala się, że Rada Nadzorcza rozpoczynająca kadencję w dniu 30 lipca 2003 r. składa się z 5 (słownie: pięciu) członków. Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych w ramach wspólnej kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 lipca 2003 r. wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Emitent informuje, że do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy dotyczące:
- powziętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 6aa w sprawie: zmiany o charakterze porządkowym w formie modyfikacji kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad i głosowań,
- powziętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 6b w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Smagowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002,
- niepowziętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 6c, w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Czeladko z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2002.
Ponadto Emitent nie jest władny określać czy rzeczywistą intencją akcjonariusza w osobie pana Leszka Pietrzaka składającego oświadczenie po powzięciu uchwały nr 3 w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2002 było faktyczne złożenie sprzeciwu w trybie art. 422 par. 2 pkt 2 K.s.h. oraz czy ewentualny sprzeciw został złożony w sposób skuteczny. Poniżej Emitent przytacza oświadczenia akcjonariusza dotyczące uchwały nr 3:
"Nie zgadzam się ze sprawozdaniem Zarządu"
Emitent nie jest także władny określać czy rzeczywistą intencją akcjonariuszy składających oświadczenia po po powzięciu uchwały nr 5j w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kalickiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 było faktyczne złożenie sprzeciwu w trybie art. 422 par. 2 pkt 2 K.s.h. oraz czy ewentualne sprzeciwy zostały złożone w sposób skuteczny. Poniżej Emitent przytacza oświadczenia akcjonariuszy dotyczące uchwały nr 5j:
Lucja Grzyśka - "Jestem przeciwko udzieleniu absolutorium Panu Kalickiemu"
Leszek Pietrzak - "Nie zgadzam się tą uchwałą"
Anna Polczak-Sojka - "Ja również głosowałam na "nie" i uważam że absolutorium się nie należy Panu Kalickiemu"
Data sporządzenia raportu: 31-07-2003