MR HAMBURGER S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Mr Hamburger S.A. oraz Mr Hamburger Sp.z o.o. wraz ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2014-02-17 14:22

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Mr_HAMBURGER_S_A__ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_02_2014_DRUGIE_ZAWIADOMIENIE_(2).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PROJEKTY_UCHWAL_WZW_MR_HAMBURGER_SA_5032014.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Mr_HAMBURGER_S.A._formularz_do_wykonywanania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_NWZ_03.2014_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Mr_HAMBURGER_S.A._pelnomocnictwo_osoby_fizyczne_NWZ_03.2014_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Mr_Hamburger_S.A._pelnomocnictwo_osoby_prawne_NWZ_03.2014_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Mr_Hamburger_S.A._informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_NWZ_03.2014_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-17
Skrócona nazwa emitenta
MR HAMBURGER S.A.
Temat
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Mr Hamburger S.A. oraz Mr Hamburger Sp.z o.o. wraz ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Katowickiej 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000044100, po raz drugi zawiadamia o zwołaniu na dzień 5 marca 2014 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A., które odbędzie się w Katowicach przy al. Korfantego 169 w Kancelarii Radców Prawnych "IURATOR" T. Smolczewski i Wspólnicy spółka jawna, przy udziale Notariusza, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia pozostałych działań i decyzji w związku z emisją akcji serii G i zmiany § 7 ust. 1 Statutu; dzień prawa poboru - 5 kwietnia 2014 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6, § 7a, § 41, § 43, § 45, § 46 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ze spółką Mr Hamburger Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z pozostałymi załącznikami.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) oraz § 3 ust. 2 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", w związku z art. 504 K.s.h.
Załączniki
Plik Opis
Mr HAMBURGER S A ogłoszenie o zwołaniu NWZ 02 2014 DRUGIE ZAWIADOMIENIE (2).pdfMr HAMBURGER S A ogłoszenie o zwołaniu NWZ 02 2014 DRUGIE ZAWIADOMIENIE (2).pdf Mr Hamburger S.A. Drugie ogłoszenie o zwołaniu NWZ
PROJEKTY UCHWAŁ WZW MR HAMBURGER SA 5032014.pdfPROJEKTY UCHWAŁ WZW MR HAMBURGER SA 5032014.pdf Projekty uchwał
Mr HAMBURGER S.A. formularz do wykonywanania prawa głosu przez pełnomocnika NWZ 03.2014 r..pdfMr HAMBURGER S.A. formularz do wykonywanania prawa głosu przez pełnomocnika NWZ 03.2014 r..pdf Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
Mr HAMBURGER S.A. pełnomocnictwo osoby fizyczne NWZ 03.2014 r..pdfMr HAMBURGER S.A. pełnomocnictwo osoby fizyczne NWZ 03.2014 r..pdf wzór pełnomocnictwa- osoby fizyczne
Mr Hamburger S.A. pełnomocnictwo osoby prawne NWZ 03.2014 r..pdfMr Hamburger S.A. pełnomocnictwo osoby prawne NWZ 03.2014 r..pdf wzór pełnomocnictwa- osoby prawne
Mr Hamburger S.A. informacja o ogólnej liczbie akcji NWZ 03.2014 r..pdfMr Hamburger S.A. informacja o ogólnej liczbie akcji NWZ 03.2014 r..pdf informacja o ogólnej liczbie akcji NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-17 Tomasz Miernikowski Prezes Zarządu Tomasz Miernikowski