NOTORIA SERWIS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Notoria Serwis S.A. na dzień 31.01.2012 r. – uzupełnienie porządku obrad.

opublikowano: 2012-01-13 19:35

Spis treści:

Spis załączników:
zalacznik_1_komunikat_04.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik_2_komunikat_04.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		4	/	2012
Data sporządzenia:	2012-01-13
Skrócona nazwa emitenta
NOTORIA SERWIS S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Notoria Serwis S.A. na dzień 31.01.2012 r. – uzupełnienie porządku obrad.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Notoria Serwis S.A. z siedzibą w (00-814) Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000331515, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), w związku z otrzymaniem od akcjonariuszy Spółki żądań obejmujących umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 stycznia br. na godz. 11.00 złożonych w trybie art. 401 § 1 KSH, informuje, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następujące sprawy: 1. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu. 2. Podjęcie uchwały uchylającej dotychczasową uchwałę określającą liczbę członków Rady Nadzorczej. 3. Podjęcie nowej uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. 4. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym podjęcie uchwały w drodze głosowania oddzielnymi grupami nad wyborem członków Rady Nadzorczej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi Spółki i o zmianie Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii D, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. W załączeniu Emitent przekazuje ujednolicony porządek obrad, uwzględniający powyższe zmiany oraz projekty uchwał dotyczące wprowadzonych punktów porządku obrad, wraz ze wskazaniem planowanych zmian w Statucie Spółki. Treść ogłoszenia o uzupełnieniu porządku obrad wraz z projektami uchwał i nowymi formularzami do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są również dostępne na stronie internetowej spółki: www.notoria.pl.
Załączniki
Plik			Opis
zalacznik_1_komunikat_04.pdf zalacznik_1_komunikat_04.pdf			Ogłoszenie Zarządu spółki NOTORIA SERWIS S.A. z siedzibą w Warszawie o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 stycznia 2012 r.
zalacznik_2_komunikat_04.pdf zalacznik_2_komunikat_04.pdf			PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI NOTORIA SERWIS