Spis treści:
Spis załączników:
PHN_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_-_23.12.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Projekty_uchwal_na_NWZ_-_23.12.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Sprawozdanie_Zarzadu_-_26.11.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Opinia_Zarzadu_wylaczenie_prawa_poboru_-_26.11.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
PHN_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_-_23.12.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Projekty_uchwal_na_NWZ_-_23.12.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Sprawozdanie_Zarzadu_-_26.11.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Opinia_Zarzadu_wylaczenie_prawa_poboru_-_26.11.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-11-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PHN S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2019 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 46.828.876,00 zł w całości opłaconym (,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 23 grudnia 2019 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada, o godzinie 10.00. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2019 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PHN - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - 23.12.2019.pdfPHN - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - 23.12.2019.pdf | |||||||||||
| PHN - Projekty uchwał na NWZ - 23.12.2019.pdfPHN - Projekty uchwał na NWZ - 23.12.2019.pdf | |||||||||||
| PHN - Sprawozdanie Zarządu - 26.11.2019.pdfPHN - Sprawozdanie Zarządu - 26.11.2019.pdf | |||||||||||
| PHN - Opinia Zarządu wyłączenie prawa poboru - 26.11.2019.pdfPHN - Opinia Zarządu wyłączenie prawa poboru - 26.11.2019.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-26 | Marcin Mazurek | Prezes Zarządu | |||
| 2019-11-26 | Tomasz Górnicki | Wiceprezes Zarządu | |||