Spis treści:
Spis załączników:
PHN_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_NZWA_-_24.09.2013.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Projekty_uchwal_na_NWZA_-_24.09.2013.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
PHN_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_NZWA_-_24.09.2013.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Projekty_uchwal_na_NWZA_-_24.09.2013.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-08-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PHN S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie NWZA PHN S.A. na dzień 24 września 2013 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna (,,Spółka") z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 30/27, 00 – 116 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978 z kapitałem zakładowym w wysokości 43 384 003 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §47 Statutu Spółki oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 24 września 2013 r. w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 12, 00 - 124 Warszawa, CBB Kaskada, o godzinie 10:00 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia; b) wyrażenia zgody na zawiązanie przez Polski Holding Nieruchomości S.A. spółek celowych. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełną treść Ogłoszenia Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 września 2013 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PHN - Ogłoszenie o zwołaniu NZWA - 24.09.2013.pdfPHN - Ogłoszenie o zwołaniu NZWA - 24.09.2013.pdf | |||||||||||
| PHN - Projekty uchwał na NWZA - 24.09.2013.pdfPHN - Projekty uchwał na NWZA - 24.09.2013.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-29 | Paweł Laskowski-Fabisiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-08-29 | Włodzimierz Stasiak | Członek Zarządu | |||