Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_Pelnomocnictwa_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Liczba_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_Pelnomocnictwa_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Liczba_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PMPG POLSKIE MEDIA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2025 roku oraz treść projektów uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej jako Spółka] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2025 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 [Batory Office Building II, wejście A, parter]. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wraz z opinią biegłego rewidenta. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wraz z opinią biegłego rewidenta. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru. 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniach o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 15. Zapoznanie się z informacją na temat nabycia akcji własnych. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które będą przedmiotem jego obrad. Informacje dotyczące przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce „https://pmpg.pl/dla-inwestorow/akcje/komunikaty-inwestorskie”. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdfOgłoszenie_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Projekty_uchwał_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdfProjekty_uchwał_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||||||||||
| Formularz_Pełnomocnictwa_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdfFormularz_Pełnomocnictwa_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdf | Formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| Liczba_akcji_i_głosów.pdfLiczba_akcji_i_głosów.pdf | Informacja o liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| Sprawozdanie_RN_2024.pdfSprawozdanie_RN_2024.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-04 | Katarzyna Gintrowska | Prezes Zarządu | |||
| 2025-06-04 | Jolanta Kloc | Wiceprezes Zarządu | |||