TERMIN I PORZĄDZEK OBRAD WZA
Raport bieżący nr 12/2004
PROJPRZEM Spółka Akcyjna informuje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 28 maja 2004 r. o godz. 12.00, w Bydgoszczy przy ul. Rumińskiego 6 s. 208 II p.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego - sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał - przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2003 roku Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2003 oraz sprawozdań władz Spółki za ten okres,
6.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2003,
6.3. absolutorium dla członków Zarządu za rok 2003,
6.4. absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2003,
6.5. umorzenia akcji,
6.6. obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
6.7. podziału zysku za rok 2003,
6.8. ustalenia wysokości dywidendy za rok 2003 oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty,
6.9. zasilenia funduszu wypłaty dywidend przyszłych okresów,
6.10. zmiany §3 ust.1 oraz §16 Statutu Spółki
7. Wybór komisji wyborczej.
8. Wybory Rady Nadzorczej Spółki
9. Informacja bieżąca Zarządu.
10. Zamknięcie obrad.
Świadectwa depozytowe należy składać do dnia 21 maja 2004 do godz. 1600 w siedzibie Spółki - w Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej 13
Zgodnie z § 49 pkt 2 Rozporządzenia PROJPRZEM przedstawia proponowaną treść zmian Statutu Spółki
§3 ust.1 Statutu
Dotychczasowe brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.522.000,- (cztery miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) złotych i jest podzielony na 597.875 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 3.924.125 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,- /jeden/ złoty każda.
Proponowane brzmienie:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.518.000 zł (cztery miliony pięćset osiemnaście tysięcy złotych) i jest podzielony na 597.875 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 3.920.125 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej po l,00 zł (jeden złoty) każda.",
Dotychczasowe brzmienie § 16
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, z których nie więcej niż sześciu jest wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, natomiast przedstawiciel inwestora instytucjonalnego - Banku Ochrony Środowiska w Warszawie może być desygnowany przez ten Bank. Desygnujący nie bierze udziału w głosowaniu nad wyborem pozostałych członków Rady. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata; liczby kadencji nie ogranicza się.
2. Wyboru dokonuje się w drodze tajnego głosowania na listę kandydatów zgłoszonych Komisji Wyborczej, po uprzednim wyrażeniu przez zgłaszanego kandydata zgody na kandydowanie.
Za wybranych uznaje się tych kandydatów, którzy w głosowaniu uzyskali kolejno
najwyższą liczbę ważnych głosów; w przypadku uzyskania równej ilości głosów przez
dwu lub więcej kandydatów do jednego z miejsc przeprowadza się wybory dodatkowe wyłącznie z ich udziałem, aż do uzyskania bezwzględnej większości głosów przez jednego z nich.
3. Przedstawicielstwo wymienionego w ust. 1. inwestora instytucjonalnego w Radzie wygasa, jeśli inwestor taki nie będzie posiadał co najmniej 80% akcji zakupionych pierwotnie.
Proponowane brzmienie nowego §16 Statutu:
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Wyboru dokonuje się w drodze tajnego głosowania na listę kandydatów zgłoszonych Komisji Wyborczej, po uprzednim wyrażeniu przez zgłaszanego kandydata zgody na kandydowanie.
3. Za wybranych uznaje się tych kandydatów, którzy w głosowaniu uzyskali kolejno
najwyższą liczbę ważnych głosów.
4. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwu lub więcej kandydatów do jednego z miejsc przeprowadza się wybory dodatkowe wyłącznie z ich udziałem.
Data sporządzenia raportu: 23-04-2004