[2001/05/22 13:21] PROTEKTOR S.A. - Uchwały WZA PROTEKTOR S.A. z dn. 21.05.2001r.
RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2001
Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Spółka Akcyjna w Lublinie przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 21 maja 2001r.:
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku.
Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie § 30 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku.
Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
I. Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:
a) wykreśla się w § 3 ust. 2. Statutu Spółki.
b) zmienia brzmienie § 4 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§ 4. Spółka działa od 1 stycznia 2001 roku na podstawie kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa".
c) zmienia brzmienie § 7 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§ 7. Przedmiotem działalności Spółki jest ( zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):
1) produkcja skór wyprawionych (grupa 19.1),
2) produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich (grupa 19.2),
3) produkcja obuwia (grupa 19.3),
4) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego (grupa 51.4),
5) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (klasa 52.43),
6) naprawa obuwia i innych wyrobów skórzanych (klasa 52.71)".
d) zmienia brzmienie § 9 ust. 3, ust. 5, ust. 8 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§ 9 3. O podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego Spółki decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
§ 9 5. Kapitał zakładowy Spółki może zostać pokryty także poprzez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego kwoty określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.
§ 9 8. O użyciu kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy czym część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być użyta jedynie do pokrycia strat bilansowych."
e) zmienia brzmienie § 11 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§ 11.1. Zgodnie z art. 46 ustawy, z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 i 1994 r. Nr 84 poz. 385) 15 % akcji serii A zostało nieodpłatnie udostępnione pracownikom zatrudnionym w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw państwowych przedsiębiorstwa pod nazwą: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego.
f) zmienia brzmienie § 19 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§ 19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania".
g) zmienia brzmienie § 25 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§ 25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia z wyjątkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoływanego na wniosek akcjonariusza, o którym mowa w § 24 ust. 2, ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
2.W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy, o którym mowa w § 24 ust. 2, akcjonariusze ci obowiązani są
przedstawić w swym wniosku proponowany porządek obrad.
3.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad
Walnego Zgromadzenia.
4.Żądanie, o którym mowa w § 25 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia".
h) zmienia brzmienie § 26 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§ 26. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki".
i) zmienia brzmienie § 28 ust. 1 pkt 3, Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§ 28. 1.3. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
j) zmienia brzmienie § 30 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§ 30. 1 . Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu, lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin".
k) zmienia brzmienie § 31 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§ 31. Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru)".
l) zmienia się Statut Spółki , w ten sposób, że zmienia się w całej treści Statutu występujące w różnych przypadkach słowa: "kapitał akcyjny" na słowa: "kapitał zakładowy" oraz występujące w różnych przypadkach słowa "kodeks handlowy" na słowa "kodeks spółek handlowych".
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 8 a porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2000, w tym:
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 32.886.254,17 PLN
(słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery 17/100 złotych)
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 439.578,57 PLN
(słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem 57/100 złotych)
- informację dodatkową,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 3.863.638,21 PLN (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem 21/100 złotych)
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 9 a porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1.Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2000.
2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 9 b porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2000 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu za rok2000 i z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Stratę netto za rok 2000 w kwocie 439.578,57 zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem 57/100 złotych), pokrywa się z kapitału zapasowego.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 11 a porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Tadeuszowi Olejarzowi pełniącemu w Spółce do dnia 10 maja 2000 roku funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 11 a porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Wincentemu Borycy pełniącemu w Spółce funkcję Vice Prezesa Zarządu Dyrektora do spraw Produkcyjno-Technicznych absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2000.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 11 a porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Andrzejowi Wąsikowi pełniącemu w Spółce do dnia 10 maja 2000 roku oraz od dnia 20 grudnia 2000 roku funkcję Członka Zarządu Dyrektora do spraw Handlu i Marketingu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 11 b porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Marcinowi Pędzińskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki do 10 maja 2000 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, a od 10 maja 2000 roku funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Wyraża się zgodę na nabycie przez PROTEKTOR S.A. prawa wieczystego użytkowania działki gruntu o powierzchni 218 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 30/4, położonej w Lublinie przy ul. Wolskiej 3a, stanowiącej własność Gminy Lublin a pozostającej we władaniu PROTEKTOR S.A.
2. Wyraża się zgodę na nabycie przez PROTEKTOR S.A. działki gruntu o powierzchni 1054 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 31/3 położonej w Lublinie przy ul. Kunickiego 14, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.
3. Wyraża się zgodę na nabycie przez PROTEKTOR S.A. części działki gruntu o powierzchni 1054 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 31/3 położonej w Lublinie przy ul. Kunickiego 14, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.
4. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie § 17 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1.Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej:
- Pana Sławomira Horbaczewskiego
- Pana Sławomira Paska
- Pana Andrzeja Kociubińskiego
2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie § 17 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej :
- Pana Kazimierza Zajączkowskiego
- Panią Małgorzatę Skotarek
- Pana Macieja Kalickiego
- Pana Piotra Kwaśniewskiego
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Podstawa prawna: §42 pkt 3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-22 Wincenty Boryca p.o. Prezesa Zarządu Dyrektor Naczelny
01-05-22 Andrzej Wąsik Członek Zarządu Dyrektor ds. Handlu i Marketingu