[1999/11/10 16:03] ROLIMPEX Raport biezacy uchwaly NWZA Rolimpex S.A.z dn.9.11.99
Raport bieżący nr 54/99Zgodnie z par.42 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Rolimpex S.A. przesyła w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9.11.1999 r.:
Uchwała nr 1
Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powołują na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Ryszarda Janosia.
Uchwałę podjęto 12.864.941 głosami, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych.
Uchwała nr 2
Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powołują na członków Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. Anna Kołodziej,
2. Ewa Skuza,
3. Joanna Dyszkiewicz.
Uchwałę podjęto 12.864.941 głosami, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych.
Uchwała nr 3
Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powołują na członków Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby:
1. Robert Fic,
2. Grażyna Jakubowska,
3. Barbara Barczyńska.
Uchwałę podjęto 12.864.941 głosami, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych.
Uchwała nr 4
Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Rolimpex S.A. przyjęli zaproponowany porządek obrad odbywającego się w dniu dzisiejszym zgromadzenia, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z dystrybucją ciągników i maszyn rolniczych, będącej zespołem składników materialnych i niematerialnych mogących stanowić odrębne przedsiębiorstwo, wyodrębnionej organizacyjnie jako Oddział Rolimpex S.A. w Jelonku koło Poznania.
Uchwała nr 5
Na podstawie paragrafu 25 ust. 1 pkt. 9 Statutu Rolimpex S.A. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z dystrybucją ciągników i maszyn rolniczych, będącej zespołem składników materialnych i niematerialnych mogących stanowić odrębne przedsiębiorstwo, wyodrębnionej organizacyjnie jako Oddział Rolimpex S.A. w Jelonku koło Poznania.
Sprzedaż składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi za cenę nie niższą niż wartość księgowa netto tych składników w księgach Rolimpex S.A.
Uchwałę podjęto 12.864.941 głosami, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Andrzej Budziński
Rafał Nawrocki