SEVENET: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 07 czerwca 2016 roku
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad NWZA;
2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4.Wybór Przewodniczącego NWZA;
5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki SEVENET S.A.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia zasady reprezentacji Spółki i związanej z tym zmiany brzmienia § 14 Statutu Spółki na następujące: „Do reprezentowania Spółki upoważnieni są:
1)Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu
lub
2)Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Prokurentem
lub
3)Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Prokurentem
lub
4)Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem
lub
5)Dwóch Członków Zarządu łącznie”
9.Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 czerwca 2016 roku
10.Wolne wnioski;
11.Zamknięcie Zgromadzenia;
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.
PODSTAWA PRAWNA EBI : § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"