Stalprodukt Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - RB Nr 25 - część 1
opublikowano: 2003-06-18 16:49
PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - RB NR 25
PROJEKTY UCHWAŁ:
U C H W A Ł A NR XVIII/1/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: ...........................
§2
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A NR XVIII/2/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A NR XVIII/3/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§1
Do Komisji Skrutacyjnej wybrano następujące osoby:
1. .......................
2. ......................
3. .......................
4. ........................
5. ........................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A NR XVIII/4/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§1
Do Komisji Uchwał wybrano następujące osoby:
1. .......................
2. ......................
3. .......................
4. ........................
5. ........................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A NR XVIII/5/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§2
Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121, poz.591) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszeniu w "Monitorze Polskim B".
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
U C H W A Ł A NR XVIII/6/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2002.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Stalprodukt" S.A. za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§2
Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121, poz.591) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszeniu w "Monitorze Polskim B".
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
U C H W A Ł A NR XVIII/7a/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Doboszowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
U C H W A Ł A NR XVIII/7b/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janeczkowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 09.01.2002 r.do dnia 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
U C H W A Ł A NR XVIII/7c/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Porębskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
U C H W A Ł A NR XVIII/8/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2002.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
U C H W A Ł A NR XVIII/9a/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Stanisławowi Kurnikowi, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
U C H W A Ł A NR XVIII/9b/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Marii Sierpińskiej, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
U C H W A Ł A NR XVIII/9c/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Bodkowi, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
U C H W A Ł A NR XVIII/9d/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Tyce, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2002 r. do dnia 27.06.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
U C H W A Ł A NR XVIII/9e/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Szydłowskiemu, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28.06.2002 r. do dnia 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
U C H W A Ł A NR XVIII/9f/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Smoleńskiemu, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.09.2002 r. do dnia 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
U C H W A Ł A NR XVIII/9g/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Grażynie Migas, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28.06.2002 r. do dnia 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
U C H W A Ł A NR XVIII/9h/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogdanowi Mikołajczykowi, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28.06.2002 r. do dnia 01.09.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
U C H W A Ł A NR XVIII/9i/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Lisowi, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28.06.2002 r. do dnia 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
U C H W A Ł A NR XVIII/9j/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Gawlikowi, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2002 r. do dnia 27.06.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
U C H W A Ł A NR XVIII/9k/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Janowi Pisiowi, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2002 r. do dnia 27.06.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
U C H W A Ł A NR XVIII/9l/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Wolińskiemu, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2002 r. do dnia 27.06.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
U C H W A Ł A NR XVIII/10/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie podziału zysku za 2002 rok i ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla Zarządu.
Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 36 pkt 3 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie dokonało podziału zysku netto za 2002 rok w wysokości 364.146,52 zł
w następujący sposób:
- dywidenda dla Akcjonariuszy - 3.631.504,20 zł
- tantiema dla Zarządu - 22.092,00 zł
- tantiema dla Rady Nadzorczej - 25.775,00 zł