Stalprodukt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - RB nr 26

opublikowano: 2003-06-27 16:45

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY - RB NR 26 Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 27 czerwca 2003 roku. U C H W A Ł A NR XVIII/1/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adama Kościółka. §2 Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ............................................... .................................................... /podpis wybranego /podpis Przewodniczącego Przewodniczącego Zgromadzenia/ Rady Nadzorczej/ U C H W A Ł A NR XVIII/2/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ........................................................ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia U C H W A Ł A NR XVIII/3/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni uchwala, co następuje: §1 Do Komisji Uchwał wybrano następujące osoby: 1. Julianna Kaczor 2. Aleksander Rudnik 3. Tadeusz Basiaga §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ........................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia U C H W A Ł A NR XVIII/4/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni uchwala, co następuje: §1 Do Komisji Skrutacyjnej wybrano następujące osoby: 1. Lesław Wilk 2. Andrzej Mazur 3. Bogdan Klęsk §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ........................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia U C H W A Ł A NR XVIII/5/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2002. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. §2 Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszeniu w "Monitorze Polskim B". §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ........................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia U C H W A Ł A NR XVIII/6/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2002. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Stalprodukt" S.A. za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. §2 Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121, poz.591) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszeniu w "Monitorze Polskim B". §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ......................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia U C H W A Ł A NR XVIII/7a/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Doboszowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ........................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia U C H W A Ł A NR XVIII/7b/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janeczkowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 9.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ........................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia U C H W A Ł A NR XVIII/7c/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Porębskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ........................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia U C H W A Ł A NR XVIII/8/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2002. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ........................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia U C H W A Ł A NR XVIII/9b/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Marii Sierpińskiej, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ........................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia U C H W A Ł A NR XVIII/9c/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Bodkowi, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ........................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia U C H W A Ł A NR XVIII/9d/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Tyce, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2002 r. do dnia 27.06.2002 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ........................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia U C H W A Ł A NR XVIII/9e/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Szydłowskiemu, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28.06.2002 r. do dnia 31.12.2002 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ........................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia U C H W A Ł A NR XVIII/9h/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogdanowi Mikołajczykowi, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28.06.2002 r. do dnia 01.09.2002 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ........................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia U C H W A Ł A NR XVIII/9j/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Gawlikowi, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2002 r. do dnia 27.06.2002 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ........................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia U C H W A Ł A NR XVIII/9k/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Janowi Pisiowi, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2002 r. do dnia 27.06.2002 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ........................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia U C H W A Ł A NR XVIII/10/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie podziału zysku za 2002 rok i ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla Zarządu. Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 36 pkt 3 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto za 2002 rok w wysokości 7.364.146,52 zł w następujący sposób: - dywidenda dla Akcjonariuszy - 3.631.504,20 zł - tantiema dla Zarządu - 22.092,00 zł - tantiema dla Rady Nadzorczej - 25.775,00 zł - pokrycie straty z lat ubiegłych, powstałej z tyt. zmiany polityki rachunkowości (utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze) - 3.684.775,32 zł §2 Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 0,60 zł /słownie:sześćdziesiąt groszy/ brutto. §3 Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 22 lipca 2003 roku.Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, który był posiadaczem akcji do końca tego dnia. §4 Tantiema dla Zarządu i Rady Nadzorczej oraz dywidenda dla akcjonariuszy wypłacone będą w dniu 2 października 2003 roku. §5 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki. §6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ........................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia U C H W A Ł A NR XVIII/11/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości w Bielanach Wrocławskich przy ul. Błękitnej 5, na rzecz Nordea Bank Polska S.A., jako formy zabezpieczenia kredytu udzielanego przez ten bank. Na podstawie art.393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki kaucyjnej do wysokości 10 mln zł na zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,5618 ha położonej w Bielanach Wrocławskich przy ul. Błękitnej 5. Działka oznaczona jest numerem 286/61 oraz objęta Kw nr 135267. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ........................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia U C H W A Ł A NR XVIII/15/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki STALPRODUKT S.A. z siedzibą w Bochni, działając w oparciu o § 22a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wyrażonym w Uchwale Zarządu nr 14/2003 z dnia 11 czerwca 2003 r. i Uchwale Rady Nadzorczej nr 31/V/2003 z dnia 11 czerwca 2003 r., uchwala wprowadzenie do stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r.", za wyjątkiem: 1) Zasady nr 2, stanowiącej, "że żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione". Zasada ta mówi również, iż "projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem". 2) Zasady nr 9, stanowiącej, że na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. 3) Zasady nr 18, stanowiącej, że rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, która powinna być zawarta w raporcie rocznym spółki, udostępnianym wszystkim akcjonariuszom. 4) Zasady nr 20, stanowiącej, że "przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni". 5) Zasady nr 24, stanowiącej, że "informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie". 6) Zasady nr 28, stanowiącej, że "rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny". 7) Zasady nr 40, stanowiącej, że "Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny". § 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki STALPRODUKT S.A. z siedzibą w Bochni upoważnia Zarząd Spółki do dostosowania w niezbędnym zakresie wewnętrznych regulacji Spółki do w/w Zasad oraz do przekazania w ustalonej formie i terminie Giełdzie Papierów Wartościowych raportu wraz z uzasadnieniem dotyczącym zasad, które w Spółce nie będą stosowane. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r. Załącznik do Uchwały nr XVIII/15/2003 Uzasadnienie do zasady nr 2: Zarząd stosuje w ww. zakresie przepisy KSH oraz Statutu Spółki. Zapis taki wydaje się stać w sprzeczności z zasadą zamkniętego katalogu uprawnień rady nadzorczej, wynikającego wprost z przepisów KSH. Uprawnienia takie mogą być rozszerzone wyłącznie na podstawie zapisów Statutu. Uzasadnienie do zasady nr 9: Jest to zapis nakładający na Spółkę określony obowiązek względem konkretnych osób fizycznych. Uprawnienie - prawo wynikające z art. 406 § 4 KSH - przeradza się tu w obowiązek. Spółka nie może przyjąć na siebie takiego obowiązku, gdyż w żaden sposób nie może zagwarantować, że w przyszłości na każdym WZA członkowie zarządu i rady nadzorczej w komplecie stawią się na obrady. Uzasadnienie do zasady nr 18: Zgodnie z art. 382 § 3 KSH, rada nadzorcza składa walnemu zgromadzeniu coroczne, pisemne sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, zawierające również "ocenę sytuacji spółki". Odpis takiego sprawozdania jest dostępny w siedzibie Spółki i wydawany akcjonariuszom na ich żądanie. Zasada ta stanowi dla Spółki dodatkowy obowiązek, który nie wynika z KSH z punktu widzenia zapisu art. 382 § 3. Dołożenie takiego zobowiązania jest w opinii Zarządu zbędne. Uzasadnienie do zasady nr 20: Zapis ten jest nie do przyjęcia, ponieważ uderza on w uprawnienia właścicielskie akcjonariuszy. Możliwość samodzielnego decydowania przez akcjonariuszy o wyborze władz, czyli rady nadzorczej, która z kolei dokonuje wyboru zarządu, jest podstawowym uprawnieniem właścicielskim wynikającym z faktu posiadania określonego pakietu akcji. Uzasadnienie do zasady nr 24: Zarząd nie dysponuje możliwościami wyegzekwowania od członka rady nadzorczej takiego rodzaju informacji. Uzasadnienie do zasady nr 28: Regulamin rady nadzorczej jest dokumentem wewnętrznym spółki, który z mocy prawa nie musi być ujawniany publicznie. Ponadto poszczególne zapisy Regulaminu są efektem wypracowania własnych rozwiązań w ciągu wielu lat funkcjonowania Spółki i stanowią po części jej tajemnicę. Ujawnianie tego rodzaju dokumentów nie leży zatem w interesie Spółki. Jeżeli wprowadzenie tej zasady należy uznać za konieczne i uzasadnione, to zapis taki powinien wynikać wprost z przepisów KSH. Uzasadnienie do zasady nr 40: Podobnie jak w przypadku zasady nr 28, regulamin pracy zarządu jest dokumentem wewnętrznym spółki, który z mocy prawa nie musi być ujawniany publicznie. Regulamin Zarządu zawiera m.in. podział kompetencji i zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zarządu. Obecny kształt tego dokumentu to efekt wieloletnich doświadczeń i analiz funkcjonowania struktur wewnętrznych i ich wzajemnych relacji oraz wprowadzania wielu zmian organizacyjnych prowadzących do stworzenia optymalnej struktury zarządzania Spółką. Ujawnianie tego rodzaju dokumentów nie leży w interesie Spółki. .......................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia U C H W A Ł A NR XVIII/16/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zawartym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2 Zmiany wchodzą w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Załącznik do Uchwały nr XVIII/16/2003: W § 12 ww. Regulaminu dodaje się po punkcie 9 kolejne punkty o następującej treści: 10. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 11. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. 12. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt.11, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 13. Jeżeli na walnym zgromadzeniu, którego dotyczył wniosek akcjonariuszy o przeprowadzenie wyborów oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. 14. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z poprzednimi ustępami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczaso-wych członków rady nadzorczej. 15. Głosowanie określone w pkt. 11 i 12 jest tajne, zaś każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. 16. Dla każdej z grup należy przygotować oddzielną listę obecności i zapewnić miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów przez każdą z grup. 17. Uchwała o wyborze członka lub członków rady nadzorczej przez daną grupę powinna być zaprotokołowana przez notariusza. ........................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Data sporządzenia raportu: 27-06-2003

Tagi: