[1999/12/01 08:38] STOMIL SANOK SA Raport biezacy Projekty uchwal na NWZA.
Raport bieżący nr 124/1999
Na podstawie § 42 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz. 1160)
Zarząd Spółki STOMIL SANOK S.A. w Sanoku podaje do wiadomości treść projektów uchwał, jakie zamierza przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanemu na dzień 10 grudnia 1999 roku.
Projekt
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 10 grudnia 1999 roku o obniżeniu kapitału akcyjnego Spółki.
Na podstawie art. 361 § 1, art. 427 § 5 i art. 440 § 1 i 2 Kodeksu handlowego oraz § 11 ust. 1 i 3 i § 30 ust. 1 pkt. 6 i 13 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Obniża się kapitał akcyjny Spółki o kwotę 782 608 (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiem) złotych przez umorzenie 391 304 (słownie: trzystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy trzystu czterech) akcji o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złote każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLK00016, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w okresie od 5 marca do 19 października 1999 roku.
§ 2
Zezwala się na użycie kapitału zapasowego w kwocie 9 217 721,90 (słownie: dziewięciu milionów dwustu siedemnastu tysięcy siedmiuset dwudziestu jeden i 90/100) złotych, w tej części, która powstała na skutek przelania do kapitału zapasowego nadwyżki cen emisyjnych akcji serii B i C nad ich wartością nominalną, na pokrycie skutków umorzenia 391 304 akcji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, powyżej ich wartości nominalnej.
§ 3
W Statucie Spółki § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 9 617 392 (słownie: dziewięć milionów sześćset siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 4 808 696 (słownie: cztery miliony osiemset osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złote każda."
§ 4
Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia do rejestru handlowego obniżenia kapitału akcyjnego oraz zgłoszenia umorzenia akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym, że zmiana Statutu wywołuje skutki prawne z dniem zarejestrowania zmiany.
Projekt
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 10 grudnia 1999 roku w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej Spółki.
Na podstawie art. 388 pkt. 4 Kodeksu handlowego ustala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1399/8, zabudowanej budynkiem o kubaturze 23.304 m3, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr 46585.
§ 2
Wybór osoby nabywcy i ustalenie formy, terminu oraz warunków zbycia nieruchomości, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały powierza się Zarządowi spółki, z tym zastrzeżeniem, że zbycie nie może być nieodpłatne.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Łęcki Marek - Prezes Zarządu
Rysz Grzegorz - Członek Zarządu