Telmax S.A. - Termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia
Raport bieżący z plikiem 39 / 2005 Data: 2005-05-20
Temat: Termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna: § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad Treść: Zarząd Telmax Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000620, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Telmax S.A. na dzień 14 czerwca 2005 roku, na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie, pod adresem: Warszawa, ul. Waliców 11.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. 6. Powołanie komisji skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telmax i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2004 rok. 12. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telmax i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2004 rok. 13. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Telmax S.A. z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Telmax i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2004 rok. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2004 rok. 17. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki poprzez zmianę § 2 ust. 1. 18. Podjęcie uchwał w sprawie połączenia Telmax S. A. z siedzibą w Katowicach oraz Informa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ust. 1 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej na 7 dni przed odbyciem WZ, to jest do dnia 7 kwietnia 2004 r., do godziny 16.00, złożą w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Wita Stwosza 7, w Sekretariacie Zarządu, świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunku do zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo. Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki TELMAX S.A. podaje treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: Rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki poprzez dopisanie w § 2 ust. 1 Statutu następujących punktów: 1. Przedmiotem działania spółki jest: (…) 73.10.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii
73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Załączniki: Pełna treść raportu dostępna pod adresem: http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://demo.e-pap.pl/espi
Data sporządzenia raportu: 2005-05-20