RAPORT BIEŻĄCY nr 46 Zarząd TRAS TYCHY Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach przy ul. Cielmickiej 44 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 24482, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 20.08.2002r., które odbyło się na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt.1 Statutu Spółki, przy reprezentacji 60,73 % kapitału zakładowego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o treści :
UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A. na Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje Pana Tadeusza Marszalika.
UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do art. 420 §3 KSH uchyla tajność głosowania nad wyborem Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Sekretarza Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Stanisława Szostka.
UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan Ryszard Maksym oraz Pan Marian Wójcik.
UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A. w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tras Tychy przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku nr 1.
Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.
UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2001.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.
UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2001.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zawierające: a/ bilans na dzień 31grudnia 2001r. zamykający się sumą bilansową w wysokości 71.647.122,14 zł; b/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.304.375,15 zł; c/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.877.700,35 zł. d/ informację dodatkową.
Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.
UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A. w sprawie zmian Statutu Spółki
I. W związku ze zmianą siedziby spółki zmienia się dotychczasowe zapisy §2 i §17 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie: §2 Siedzibą Spółki jest miasto Skawina.
§17 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Tychach, Szczecinie.
II. Zmienia się dotychczasowy zapis §22 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
§ 22 1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej 1, a co najwyżej 5 członków Zarządu: Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu.
III. Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.
UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A. w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie postanawia, że liczebność rady Nadzorczej Tras Tychy S.A. wynosi aktualnie 6 (sześć) osób.
Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.
UCHWAŁA NR 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TRAS TYCHY S.A. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Tras Tychy S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TRAS TYCHY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §12 pkt 3 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej TRAS TYCHY S.A., Pana Waldemara Gębusia.
Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.
kom emitent mra/zdz