TRINITY: Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

opublikowano: 2014-02-14 16:01

Zarząd Grupy Trinity Spółka Akcyjna (dalej również \"Spółka\") z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść powziętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej również \"NWZ\") w dniu 13 lutego 2014 roku. Dodatkowo Zarząd wskazuje, iż NWZ dokonało zmiany statutu Spółki w przytoczonym poniżej zakresie: -Zmieniono treść § 19 ust. 1 Statutu Spółki poprzez usunięcie pkt 19) o brzmieniu: \"19) wybór biegłego rewidenta prowadzącego badanie rocznego sprawozdania finansowego\" -Zmieniono treść § 14 ust. 2 Statutu Spółki poprzez dodanie pkt 7) o brzmieniu: \"7) wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki\". Dotychczasowe brzemiennie § 14 ust. 2 oraz § 19 ust. 1 Statutu przedstawione zostało jak niżej: § 14 ust. 2 Rada Nadzorcza: 1) sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności 2) ocenia sprawozdania, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH , w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 3) ocenia wnioski zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, 4) składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny wskazanej w pkt 3 powyżej;. 5) udziela konsultacji i porad Zarządowi; 6) zawiesza, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz deleguje członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. § 19 ust. 1: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków; 2) postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 3) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty; 4) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki; 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 7) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; 8) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; 9) tworzenie i znoszenie funduszy celowych; 10) zmiana przedmiotu działalności Spółki; 11) zmiana Statutu Spółki; 12) emisja obligacji, w tym obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych na akcje oraz emisja warrantów subskrypcyjnych; 13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; 14) powoływanie i odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach członków Zarządu; 15) wybór likwidatorów; 16) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy; 17) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej; 18) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia. 19) wybór biegłego rewidenta prowadzącego badanie rocznego sprawozdania finansowego; Nowe brzemiennie § 14 ust. 2 oraz § 19 ust. 1 Statutu przedstawione zostało jak niżej: § 14 ust. 2 Rada Nadzorcza: 1) sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności 2) ocenia sprawozdania, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH , w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 3) ocenia wnioski zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, 4) składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny wskazanej w pkt 3 powyżej;. 5) udziela konsultacji i porad Zarządowi; 6) zawiesza, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz deleguje członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. 7) wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki. § 19 ust. 1: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków; 2) postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 3) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty; 4) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki; 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 7) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; 8) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; 9) tworzenie i znoszenie funduszy celowych; 10) zmiana przedmiotu działalności Spółki; 11) zmiana Statutu Spółki; 12) emisja obligacji, w tym obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych na akcje oraz emisja warrantów subskrypcyjnych; 13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; 14) powoływanie i odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach członków Zarządu; 15) wybór likwidatorów; 16) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy; 17) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej; 18) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".
Załączniki
20140214_160149_0000060231_0000051920.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga-Wiceprezes Zarządu