Spis treści:
Spis załączników:
07-2024_zal_1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07-2024_zal_2.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07-2024_zal_3.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07-2024_zal_4.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07-2024_zal_5.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
07-2024_zal_1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07-2024_zal_2.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07-2024_zal_3.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07-2024_zal_4.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07-2024_zal_5.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-04-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ULMA Construccion SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt. 1 zd. 1 statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 maja 2024 roku, na godzinę 10:00 w Koszajcu, 05-840 Brwinów, Koszajec 50 („Walne Zgromadzenie”). Zaplanowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023; c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023; d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023; e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy; f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. 7. Zamknięcie obrad. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad, a nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 07-2024_zał 1.pdf07-2024_zał 1.pdf | zwołanie ZWZA | ||||||||||
| 07-2024_zał 2.pdf07-2024_zał 2.pdf | projekty uchwał | ||||||||||
| 07-2024_zał 3.pdf07-2024_zał 3.pdf | Sprawozdanie RN za 2023 rok | ||||||||||
| 07-2024_zał 4.pdf07-2024_zał 4.pdf | Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach | ||||||||||
| 07-2024_zał 5.pdf07-2024_zał 5.pdf | Raport z badania sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-04-24 | Magdalena Prędoda | Członek Zarządu | |||
| 2024-04-24 | Krzysztof Orzełowski | Członek Zarządu | |||