WITTCHEN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

opublikowano: 2016-03-24 13:34

Spis treści:

Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Spolki..PDF (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_wraz_z_uzasadnieniem..PDF (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		6	/	2016
Data sporządzenia:	2016-03-24
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 kwietnia 2016 r., o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Kiełpinie, przy ul. Ogrodowej 27/29, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz grupy kapitałowej Wittchen w roku 2015. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za 2015 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2015. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki..PDFOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki..PDF			Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem..PDFProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem..PDF			Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.