ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

opublikowano: 2014-05-28 23:16

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZWZ_2014-06-25_1_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_2014-06-25_2_Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-28
Skrócona nazwa emitenta
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zespołu Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A. ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2014 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE "PAK" S.A. w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE "PAK" S.A. za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE "PAK" S.A. w 2013 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
c) podziału zysku Spółki za rok 2013,
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE "PAK" S.A. w 2013 r.,
e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE "PAK" S.A. za rok 2013,
f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.,
g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 r.,
h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 r.
9. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402 2 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
ZWZ_2014-06-25_1_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdfZWZ_2014-06-25_1_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZWZ_2014-06-25_2_Projekty_uchwal.pdfZWZ_2014-06-25_2_Projekty_uchwal.pdf Treść projektów uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-28 Anna Striżyk Wiceprezes Zarządu
2014-05-28 Piotr Jarosz Wiceprezes Zarządu