ZPW Grajewo SA uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 30.11.2001
Zarząd Zakładów Płyt Wiórowych SA w Grajewie przekazuje do
wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30.11.2001.
UCHWAŁA NR 1/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 maja 2001 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w
okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 maja 2001 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 maja 2001 roku
Na podstawie art. 395 §1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Płyt Wiórowych S.A.
w Grajewie za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 maja
2001 roku, obejmujące:
(a) bilans sporządzony na dzień 31 maja 2001 roku, który po
stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 393.095.944,33 PLN
(trzysta dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć
tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote trzydzieści trzy
grosze);
(b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31
maja 2001 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 42.092.102,40
PLN (czterdzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwa
złote czterdzieści groszy);
(c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1
stycznia 2000 roku do 31 maja 2001 roku, wykazujący zmianę stanu
środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od 1 stycznia
2000 roku do 31 maja 2001 roku na sumę (minus) 4.714.576,90 PLN
(cztery miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset
siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy);
(d) informację dodatkową.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres
od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 maja 2001 roku
Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od
dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 maja 2001 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie,
w sprawie podziału zysku Spółki za okres
od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 maja 2001 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Postanawia się przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w
okresie od 1 stycznia 2000 roku do 31 maja 2001 roku w kwocie
42.092.102,40 PLN (czterdzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa
tysiące sto dwa złote czterdzieści groszy) na pokrycie strat
Spółki z lat ubiegłych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania
obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku
do dnia 31 maja 2001 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Udziela się wszystkim członkom Zarządu Spółki pod firmą Zakłady
Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 maja 2001 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 6/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania
z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 maja 2001 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Udziela się wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 maja
2001 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 7/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie,
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28
ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Artykuł 4 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:
Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, a także
innych właściwych przepisów prawa.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR 8/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28
ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Artykuł 7 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
a) produkcja płyt laminowanych, wiórowych, i innych płyt z drewna
i materiałów drewnopochodnych (20.2.Z),
b) produkcja pozostałych wyrobów z drewna (20.51.Z),
c) pokrywanie, powlekanie i impregnacja papieru i tektury (21.12.Z),
d) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (51.55.Z),
e) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56.Z),
f) sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (51.70.A),
g) sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (51.70.B),
h) transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (60.24.A),
i) transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24.B),
j) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
(73.10.G),
k) działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z),
l) przetwarzanie danych (72.30.Z),
m) działalność związana z bazami danych (72.40.Z),
n) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
o) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (74.14.Z),
p) działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z),
q) pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie
sklasyfikowane (65.12.B),
r) pozostałe formy udzielania kredytów (65.22.Z),
s) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie
sklasyfikowane (65.23.Z),
t) leasing finansowy (65.21.Z).
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR 9/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28
ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Użyty w treści art. 8 pkt. 1 zwrot kapitał akcyjny zastępuje się
zwrotem kapitał zakładowy.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR 10/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28
ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Artykuł 9 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:
9.1. Kapitał zakładowy wynosi 13.622.400,00 PLN (trzynaście
milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta) złotych i
dzieli się na 2.110.000 (dwa miliony sto dziesięć tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,64 PLN (dwa
złote sześćdziesiąt cztery grosze) każda, 550.000 (pięćset
pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o
wartości nominalnej 2,64 PLN (dwa złote sześćdziesiąt cztery
grosze) każda oraz 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,64 PLN (dwa
złote sześćdziesiąt cztery grosze) każda.
9.2.Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych
akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejących
akcji. Dopuszcza się możliwość dokonania wpłat na podwyższony
kapitał zakładowy poprzez wniesienie środków własnych Spółki z
funduszy i kapitałów, o których mowa w art.35.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR 11/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28
ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Artykuł 10 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:
10.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
10.2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w
drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
10.3. Umorzenie akcji Spółki następuje za zapłatą akcjonariuszowi,
którego akcje będą umarzane, wynagrodzenia mogącego pochodzić z
czystego zysku Spółki zgromadzonego w funduszu umorzeniowym, z
funduszy rezerwowych Spółki lub z obniżenia kapitału zakładowego
Spółki. Wysokość wypłacanego akcjonariuszowi wynagrodzenia
ustalona zostanie przez Walne Zgromadzenie podejmujące uchwałę o
umorzeniu akcji.
10.4. O dobrowolnym umorzeniu akcji decyduje Walne Zgromadzenie w
uchwale, która może być podjęta w wypadku wyrażenia przez
akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, pisemnej zgody na
umorzenie akcji.
10.5. W przypadku zapłaty wynagrodzenia za umorzone akcje z
czystego zysku Spółki, datą umorzenia akcji będzie data podjęcia
przez Walne Zgromadzenie uchwały opisanej w art. 10.4.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR 12/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28
ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Artykuł 13 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:
Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków. Kadencja Zarządu
trwa pięć lat, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa
dwa lata. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej
kadencji.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR 13/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28
ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Artykuł 17 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:
17.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu, siedmiu lub dziewięciu
członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat, z wyjątkiem
pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. Członkowie Rady
Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.
17.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR 14/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28
ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Artykuł 18 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz w
miarę potrzeby jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i
sekretarza.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR 15/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28
ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Wykreśla się art. 19 Statutu Spółki.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR 16/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28
ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Artykuł 20 statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:
20.1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać powzięte, jeżeli wszyscy
członkowie zostali zaproszeni z zastrzeżeniem art. 20. Ust.3.
20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością
głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
20.3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbycia
posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy
członkowie wyrażą za każdym razem zgodę na piśmie na podejmowanie
uchwał w takim trybie.
20.4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu
uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka
Rady Nadzorczej.
20.5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
20.6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający
szczegółowy tryb działania Rady.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR 17/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28
ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Artykuł 22 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie
następujące:
ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz
wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR 18/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28
ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Artykuł 22 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie
następujące:
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR 19/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28
ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Wykreśla się artykuł 22 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR 20/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28
ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Artykuł 24 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR 21/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28
ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Artykuł 24 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej
inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % (dziesięć procent)
kapitału zakładowego.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR 22/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28
ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Artykuł 25 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:
25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej
10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR 23/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28
ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Do artykułu 28 dodaje się ustępy 4 i 5 w brzmieniu następującym:
28.4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonywana
bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na
zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich
głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę
kapitału zakładowego.
28.5. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w
nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR 24/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28
ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Artykuł 30 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny
członek Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu
albo jakikolwiek akcjonariusz obecny lub reprezentowany na Walnym
Zgromadzeniu.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR 25/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28
ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Artykuł 31 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:
Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru nowych akcji
zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR 26/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28
ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Artykuł 34 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:
W ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest
obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni
dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne
sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR 27/01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28
ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Artykuł 36 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:
36.1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalenie zasad
podziału zysku, w tym kwoty przeznaczonej na dywidendy, dnia prawa
do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy lub ustalenia zasad
pokrycia strat.
36.2.Akcjonariuszom mogą być wypłacane zaliczki na poczet
dywindendy przewidzianej za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka
posiada środki wystarczające na wypłatę takiej zaliczki. Spółka
może wypłacić akcjonariuszowi zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli
jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez
biegłego rewidenta wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej
połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego,
wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego
rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat
obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty
obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą
lub Statutem spółki.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.