BI/DN/R 37/2002 (DOT.: PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA "HOWELL S.A. W DNIU 21 CZERWCA
2002 R.)
Zarząd Spólki Akcyjnej "Howell" S.A. informuje, że na podstawie uchwały z dnia 13 czerwca 2002 r. dokonał zatwierdzenia projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2002 roku, w następującym brzmieniu:
Projekt uchwały Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001 składającego się z : - bilansu, - rachunku zysków i strat, - rachunku przepływów pieniężnych, - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz informacji dodatkowej, - opinii wraz z raportem z badania raportu rocznego przez biegłych rewidentów, oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2001. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki. 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001 składającego się z : - bilansu, - rachunku zysków i strat, - rachunku przepływów pieniężnych, - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz informacji dodatkowej, - opinii wraz z raportem z badania raportu rocznego przez biegłych rewidentów. 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2001. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za rok 2001. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Zarządu Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad.
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).
Projekt uchwały Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz Wybór Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie Pani Anieli Łebek. W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).
Projekt uchwały Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a/ Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez BDO Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za 2001 rok, w tym: a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową na dzień 31 grudnia 2001 r. w kwocie: 198.550.794,59 zł (słownie : sto dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 59/100), b) rachunek zysków i strat za rok 2001 wykazujący zysk netto w kwocie: 2.047.503,46 zł (słownie : dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzy złote 46/100), c) rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2001 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1.251.865,52 zł (słownie : milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 52/100), d) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2001 r. oraz informację dodatkową do sprawozdania finansowego. W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).
Projekt uchwały Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie podziału zysku za rok 2001. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. f/ Statutu Spółki, przeznacza zysk netto Spółki za rok 2001 w kwocie: 2.047.503,46 zł (słownie : dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzy złote 46/100), w całości na kapitał zapasowy Spółki. W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).
Projekt uchwały Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za rok 2001. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a/ Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 następującym osobom: - Andrzejowi Dadełło, - Michałowi Kubickiemu, - Dariuszowi Paprzyckiemu, - Arturowi Brudeckiemu, - Jerzemu Pyce, - Robertowi Flakowi, które pełniły funkcje członków Zarządu spółki "Howell" S.A. w ostatnim roku obrotowym.
W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).
Projekt uchwały Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a/ Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 następującym osobom: - Pawłowi Boczkowi, - Andrzejowi Łebkowi, - Czesławowi Cyrulowi, - Tomaszowi Czechowiczowi, - Janowi Chaładajowi, - Andrzejowi Kowalskiemu, - Ewarystowi Zagajewskiemu, które pełniły funkcje członków Rady Nadzorczej spółki "Howell" S.A. w ostatnim roku obrotowym.
W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).
Projekt uchwały Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmian składu Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki III kadencji, trwającej od dnia 29 czerwca 2001 roku - Pana Jerzego Pykę, powołując go równocześnie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki III kadencji, trwającej od dnia 29 czerwca 2001 roku. W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).
Data sporządzenia raportu: 13-06-2002