Jak poinformowała KNF, platforma Investingunity oraz platforma inwestycyjna posługująca się nazwą handlową "Ami Solutions" zostały wpisane na listę w związku ze złożonymi przez Urząd KNF zawiadomieniami o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Oba zawiadomienia zostały skierowane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Kolejny z podmiotów - jak podała Komisja - to Łukasz Skliniorz Platforma Finansowa, Łukasz Skliniorz Platforma Finansowa Lanckorona, Łukasz Skliniorz Korona Finanse, Łukasz Skliniorz Doradztwo kredytowe sloan, który wpisano na listę w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dot. prowadzenia działalności w charakterze instytucji pożyczkowej lub w charakterze pośrednika kredytowego bez wymaganego wpisu do rejestru. Zawiadomienie to zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej Wadowice w Wadowicach.
Cztery kolejne podmioty - tj. Credit Royal sp. z o.o., Dziesiątka Finanse SA (obecnie: Elektronika Rent SA), CK Money sp. z o. o. (obecnie: Cash Capital 4 You sp. z o. o.) oraz CK Investments 2 sp. z o. o. (obecnie: Property Advisors Group sp. z o. o.) wpisano na listę w związku z zawiadomieniami o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego wykonywania czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF, które zostały skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie - dodano.