44/2002 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KREDYT BANKU
S.A. W DNIU 29.07.2002
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
Na podstawie art. 402 w związku z art.art.398 i 399 Kodeksu spółek handlowych, art.63 c ust.4 ustawy o rachunkowości oraz par.11 ust. 3 Statutu Kredyt Banku S.A., Zarząd Kredyt Banku S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 29 lipca 2002 roku, o godz.13,30 w Warszawie w siedzibie Banku przy ulicy Kasprzaka 2/8, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2001 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2001 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2001 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2001 rok. 7. Zatwierdzenie członków Rady Nadzorczej dokooptowanych w trakcie trwania kadencji. 8. Zamknięcie obrad.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być - pod rygorem nieważności - udzielone na piśmie.
Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 i 11 ust. 2 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:
- uprawnionym z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnikom i użytkownikom akcji, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, - uprawnionym z akcji na okaziciela, jeśli złożą w Banku przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień z liczby akcji wskazanych w tym świadectwie. W treści świadectwa podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdza, iż na okres od wydania świadectwa do zakończenia Walnego Zgromadzenia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonał blokady akcji wymienionych w świadectwie.
Świadectwa depozytowe należy składać w Spółce, w Biurze Emisji Własnych przy ulicy Skierniewickiej 10a, w terminie do dnia 22 lipca 2002 roku, w godzinach 8.00 - 16.00. Zgodnie z art.407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki od 24 lipca 2002 roku. Zgodnie z art. 68 ustawy o rachunkowości skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, opinia wraz z raportem biegłego rewidenta będą udostępnione akcjonariuszom w siedzibie Spółki na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.
Zarząd Banku
P r o j e k t
Uchwała nr 1/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 29 lipca 2002 roku
W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2001 rok
Na podstawie Art. 55 w związku z Art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się:
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2001 rok składające się z:
· skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 22.649.649.670,66 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliardy sześćset czterdzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 66/100), · skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku zamykającego się stratą netto w kwocie 8.920.523,87 PLN (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia trzy 87/100), · skonsolidowanego rachunku przepływów środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku o sumę 410.538.005,58 PLN (słownie: czterysta dziesięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy pięć 58/100),
· informacji dodatkowej.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2001. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 27-06-2002