2. W przypadku gdyby udział Akcjonariuszy będących jednostkami samorządu terytorialnego obniżył się i wynosił mniej niż 9% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - Akcjonariuszom takim przysługiwać będzie prawo zgłoszenia dwóch kandydatów, którzy wybrani zostaną na członków Rady Nadzorczej Banku. 3. Mandaty członków Rady Nadzorczej Banku wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Banku za ostatni rok urzędowania Rady Nadzorczej Banku. § 24 Rada Nadzorcza Banku składa się z 5 do 11 członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, z zastrzeżeniem że Akcjonariuszom posiadającym łącznie nie mniej niż 9% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i będącym jednostkami samorządu terytorialnego przysługiwać będzie prawo do wskazania osoby Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, a Akcjonariuszowi posiadającemu powyżej 36% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługiwać będzie prawo do wskazania osoby Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej Banku przed upływem kadencji lub wygaśnięcia mandatu z innej przyczyny, Rada Nadzorcza Banku może dokooptować członka Rady zaproponowanego przez tego samego Akcjonariusza, który zgłosił takiego ustępującego członka Rady lub takiego członka, którego mandat wygasł z innej przyczyny, przedstawiając ten fakt do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem, że w ciągu jednej trzyletniej kadencji można dokooptować nie więcej niż trzech członków Rady Nadzorczej Banku. W przypadku gdy Akcjonariusz, który zgłosił kandydaturę takiego ustępującego członka Rady lub kandydaturę takiego członka, którego mandat wygasł z innej przyczyny: 1. utracił prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w Par.20 ust. 1 i 2 lub; 2. utracił prawo wskazania osoby Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku lub osoby Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w tym § 21, wówczas Rada Nadzorcza Banku będzie miała prawo wskazania Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku lub kandydata do Rady Nadzorczej Banku w trybie kooptacji. § 25 Rada Nadzorcza Banku działa na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - regulaminu.
§ 26 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej Banku odbywać się będą przynajmniej raz na kwartał i w obowiązujących godzinach pracy Banku. W braku odmiennych uchwał Rady Nadzorczej Banku wszystkie posiedzenia odbywać się będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej Banku za uprzednim zawiadomieniem wszystkich członków Rady Nadzorczej Banku przysługuje każdemu członkowi Rady Nadzorczej Banku. 2. Z zastrzeżeniem ustępu 7 poniżej, quorum na posiedzeniach Rady Nadzorczej Banku stanowić będzie grupa złożona z członków Rady Nadzorczej Banku powołanych przez Akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej 50%, a po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Banku powyżej kwoty 27.072.765 PLN - co najmniej 60% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 3. Członek lub członkowie Rady Nadzorczej Banku mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku za pośrednictwem telefonu służącego do przeprowadzania takich konferencji, video lub innego systemu, przy pomocy którego każdy członek może przemawiać do wszystkich pozostałych członków, słyszeć ich i być przez nich słyszanym, a taki udział stanowić będzie obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku. 4. Pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Banku będzie ważna i skuteczna, jakby została podjęta na właściwie zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku; uchwała taka może składać się z kilku dokumentów sporządzonych w identycznej treści i podobnej formie, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Rady Nadzorczej Banku. 5. Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku spowoduje, że z wszystkich posiedzeń Rady Nadzorczej Banku będą sporządzane protokoły. Wszystkie protokoły będą sporządzane w języku polskim i w języku angielskim oraz doręczane członkom Rady Nadzorczej Banku. 6. Członkowie Rady Nadzorczej Banku mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 7 poniżej, do podjęcia uchwały na posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku wymagana jest zwykła większość głosów oddanych przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej Banku uprawnionych do głosowania przy spełnieniu wymogu quorum, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego Paragrafu. 7. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą Banku dotyczących: 1) wyrażania zgody na zastawianie Akcji lub ustanawianie na takich Akcjach innych obciążeń na rzecz osób trzecich, jeżeli Akcje takie uprawniają do wykonywania powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; 2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych oraz wieloletnich programów rozwoju; 3) powoływania i odwoływania członków Zarządu Banku, w tym Prezesa Zarządu; 4) uchwalania regulaminu Zarządu; 5) zawierania z członkami Zarządu Banku umów dotyczących wykonywania ich obowiązków i wynagrodzenia; 6) wprowadzania programów dotyczących świadczeń emerytalnych na rzecz pracowników Banku; 7) udzielania zgody na inwestycje Banku przewyższające 15% funduszy własnych Banku wymaga kwalifikowanej większości 3/4 głosów wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej Banku, oraz obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej Banku wybranych spośród kandydatów wskazanych przez Akcjonariusza posiadającego powyżej 36% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz głosowania takich członków za podjęciem uchwał w przedmiotach, o których mowa w niniejszym ustępie. 8. W odniesieniu do inwestycji Banku, o których mowa w punkcie 7 ustępu 7 powyżej i wymagających podjęcia przez Radę Nadzorczą Banku bezzwłocznej uchwały dotyczącej inwestycji, których Bank zamierza dokonać, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku ma prawo porozumienia się ze wszystkimi pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Banku za pośrednictwem telefonu i uzyskania ich stanowiska w przedmiotowej sprawie. Dla celów niniejszego ustępu, quorum stanowić będą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Banku, a przepisy ustępu 7 powyżej stosuje się odpowiednio. Po uzyskaniu stanowiska wszystkich członków Rady Nadzorczej Banku w przedmiotowej sprawie, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku sporządza i podpisuje protokół dotyczący podjęcia uchwały w opisanym trybie, który na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku zostanie potwierdzony poprzez podpisanie przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej Banku. 9. Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku ma prawo głosować na każdym posiedzeniu jako członek Rady Nadzorczej Banku z zastrzeżeniem, że przysługuje mu decydujący głos w przypadku równej liczby głosów oddanych za podjęciem i przeciw podjęciu danej uchwały Rady Nadzorczej Banku.
§ 27 Do właściwości Rady Nadzorczej Banku, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa i w niniejszym Statucie należą sprawy dotyczące: 1) Określenia polityki w zakresie zaciągania i udzielania kredytów i gwarancji bankowych. 2) Określenia wysokości zaangażowania Banku w działalność kredytową. 3) Wydawania lub zatwierdzania przewidzianych w Statucie regulaminów, w szczególności regulaminu Zarządu Banku. 4) Rozpoznawania wszelkich wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5) Zatwierdzania rocznych planów finansowych Banku oraz wieloletnich programów rozwoju. 6) Ustalania zasad wynagrodzenia członków Zarządu. 7) Wybór biegłego rewidenta. 8) Wyrażanie zgody na zastawianie akcji Banku lub ustanawianie na takich akcjach innych obciążeń, a rzecz osób trzecich, jeżeli akcje takie uprawniają do wykonywania powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 9) Zawieranie z członkami Zarządu Banku umów dotyczących wykonywania ich obowiązków i wynagrodzenia. 10) Wprowadzanie programów dotyczących świadczeń emerytalnych na rzecz pracowników Banku. 11) Udzielanie zgody na inwestycje Banku przewyższające 15% funduszy własnych Banku. 12) Udzielanie zgody na nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości przez Bank i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, należących do Banku. 13) Sprawowanie nadzoru nad działalnością kontroli wewnętrznej w Banku. § 28 Rada Nadzorcza Banku powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu.
C. ZARZĄD BANKU § 29 1. Zarząd Banku składa się z 3 do 7 członków (w tym Prezesa) powoływanych przez Radę Nadzorczą Banku na okres trzech lat spośród osób rekomendowanych przez Prezesa Zarządu Banku; odwoływania członków Zarządu Banku dokonuje Rada Nadzorcza Banku na wniosek Prezesa Zarządu Banku. 2. Prezes Zarządu powoływany będzie przez Radę Nadzorczą Banku w pierwszej kolejności, a następnie pozostali członkowie Zarządu. § 30 Zarząd Banku udziela prokury w pełnym składzie. Odwołanie pełnomocnictw i prokury może nastąpić jednoosobowo przez każdego członka Zarządu. § 31 1. Zarząd Banku pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Banku z zachowaniem zasad określonych w poniższych ustępach niniejszego paragrafu. Regulamin ten określa sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia i podjęcia uchwały przez Zarząd Banku. 2. Posiedzenia Zarządu Banku odbywać się będą przynajmniej raz w miesiącu i w obowiązujących godzinach pracy Banku. W braku odmiennych uchwał Zarządu Banku wszystkie posiedzenia odbywać się będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu Banku przysługuje, za uprzednim zawiadomieniem wszystkich członków Zarządu Banku, każdemu członkowi Zarządu Banku. 3. Quorum na posiedzeniach Zarządu Banku stanowić będzie co najmniej trzech członków Zarządu Banku obecnych na posiedzeniu. 4. Członek lub członkowie Zarządu Banku mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Banku za pośrednictwem telefonu służącego do przeprowadzania takich konferencji, video lub innego systemu, przy pomocy którego każdy członek może przemawiać do wszystkich pozostałych członków, słyszeć ich i być przez nich słyszanym, a taki udział stanowić będzie obecność na posiedzeniu Zarządu Banku. 5. Pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków Zarządu Banku będzie ważna i skuteczna, jakby została podjęta na właściwie zwołanym i odbytym posiedzeniu Zarządu Banku; uchwała taka może składać się z kilku dokumentów sporządzonych w identycznej treści i formie, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Zarządu Banku. 6. Prezes Zarządu Banku spowoduje, że z wszystkich posiedzeń Zarządu Banku będą sporządzane protokoły. Wszystkie protokoły będą sporządzane w języku polskim i w języku angielskim oraz doręczane członkom Zarządu Banku. 7. Do podjęcia uchwały na posiedzeniu Zarządu Banku wymagana jest zwykła większość głosów oddanych przez wszystkich członków Zarządu Banku obecnych na posiedzeniu i uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem quorum, o którym mowa wyżej. 8. Prezes Zarządu Banku ma prawo głosować na każdym posiedzeniu jako członek Zarządu Banku z zastrzeżeniem, że przysługuje mu decydujący głos w przypadku równej liczby głosów za podjęciem i przeciw podjęciu danej uchwały Zarządu Banku. § 32 Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania w imieniu Banku upoważnieni są: 1. Prezes Zarządu - samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu i prokurent - łącznie. 2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający w granicach swego umocowania. 3. Wszyscy upoważnieni składają swe podpisy pod firmą Banku. § 33 Prezes Zarządu Banku : 1. Kieruje całokształtem działalności Banku i reprezentuje Bank na zewnątrz. 2. Powołuje pracowników Banku na stanowiska, których obsadę zastrzegł do jego dyspozycji Regulamin Zarządu i odwołuje ich z tych stanowisk. 3. Wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku, nie zastrzeżone dla władz Banku. Wskazany przez Prezesa członek Zarządu, w razie nieobecności Prezesa Zarządu kieruje działalnością Banku w zakresie ustalonym przez Prezesa.
V. GOSPODARKA FINANSOWA BANKU
§ 34 Bank prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i zgodnie z zasadą samofinansowania pokrywa z uzyskanych przychodów koszty działalności oraz zobowiązania wobec budżetu państwa i zobowiązania z tytułu zawartych umów, a także wydatki na rozwój i inne potrzeby. § 35 Poza kapitałem zakładowym, na fundusze własne Banku składają się: a) kapitał zapasowy, b) kapitał rezerwowy, w tym : fundusz specjalny: Fundusz Ryzyka Ogólnego. § 36 Na kapitał zapasowy dokonuje się odpisu w wysokości przynajmniej 8% zysku, dopóki jego stan nie przekroczy jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy przeznacza się na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku. W wypadku, gdy na pokrycie strat bilansowych nie wystarczy środków z kapitału zapasowego, straty pokryte będą z kapitału rezerwowego. Wznowienie odpisów z zysku na kapitał zapasowy może nastąpić tylko wówczas gdy kapitał ten został zużyty w części lub w całości na pokrycie strat. § 37 Kapitał rezerwowy tworzy się z części czystego zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie określonych strat i wydatków Banku lub na inne cele. § 38 O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednak część kapitału rezerwowego, w wysokości 1/3 kapitału zakładowego, może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych. § 39 Fundusze specjalne mogą być tworzone i znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Banku. § 40 Zasady tworzenia i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych regulują odrębne przepisy. § 41 Czysty zysk roczny, jaki okaże się po potrąceniu wszelkich wydatków i strat oraz podatku dochodowego, przeznacza się na: 1) kapitał zapasowy, rezerwowy, fundusze specjalne, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, oddzielnie na każdy z kapitałów i funduszów, 2) dywidendę dla Akcjonariuszy, inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. § 42 Wypłata dywidendy od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
VI. RACHUNKOWOŚĆ BANKU
§ 43 Bank prowadzi rachunkowość według wzorcowego planu kont banków i szczegółowych zasad rachunkowości bankowej, ustalonych przez Ministra Finansów. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd Banku. § 44 Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Banku powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od ukończenia każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. § 45 Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Banku, Zarząd Banku przedkłada Radzie Nadzorczej Banku do rozpatrzenia - a następnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia. § 46 Odpisy rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Banku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Banku będą okazywane do wglądu Akcjonariuszom na ich żądanie w ciągu 14 dni przed dorocznym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 47 We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Prawa bankowego i Kodeksu spółek handlowych .
Uchwała nr 9 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A.: I . Wyraża zgodę na zbycie następujących nieruchomości należących do Nordea Bank Polska S.A.:
1) LOKAL MIESZKALNY o powierzchni 124,43 m2- Szczecinek Plac Wolności 8/1 lokal nr 1- KW 14403 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki 240 o powierzchni 275m2 - KW 13504 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku 2) CZĘŚĆ DZIAŁKI 92/8 o pow. ok. 800 m2 (po wydzieleniu)- Rumia ul. Sobieskiego 14 KW 42286 w Sądzie Rejonowym w Wejherowie działka - 92/8 o powierzchni 1772 m2 z prawem wieczystego użytkowania, zabudowana oraz budynkiem portierni, laboratorium i budynkiem administracyjno-socjalnym 3) LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY o powierzchni 119,9 m2- Grudziądz ul. Legionów 79-81- lokal nr 11 - KW 28928 w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu wraz z udziałem 47/1000 w nieruchomości wspólnej oraz prawie własności działki - 1/107 o powierzchni 3608 m2 - KW 25405 w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu 4) LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY o powierzchni 585,04 m2- Grudziądzu ul. Legionów 79-81- lokal nr 20 KW 28929 w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu wraz z udziałem 238/1000 w nieruchomości wspólnej oraz prawie własności działki - 1/107 o powierzchni 3608 m2 - KW 25405 w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu 5) LOKAL MIESZKALNY o powierzchni 64,2 m2 wraz z pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni 17 m2 - Elbląg ul. Grunwaldzka 57 -lokal nr 3 KW 64091 w Sądzie Rejonowym w Elblągu wraz z udziałem 0,065 części w nieruchomości wspólnej, która posiada KW 31999 w Sądzie Rejonowym w Elblągu oraz prawem wieczystego użytkowania działki - 496 o powierzchni 324 m2 6) LOKAL MIESZKALNY o powierzchni 57,6 m2 wraz z pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni 12 m2 -Elbląg ul. Grunwaldzka 57 -lokal nr 3a KW 64128 w Sądzie Rejonowym w Elblągu wraz z udziałem w 0,058 części w nieruchomości wspólnej, KW 31999 w Sądzie Rejonowym w Elblągu oraz w prawie wieczystego użytkowania działki - 496 o powierzchni 324 m2 7) LOKAL UŻYTKOWY o powierzchni 98,5 m2 - Gdańsk ul Grobla III 9/11 - KW 91617 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku wraz z udziałem wynoszącym 20/100 w prawie własności działki nr 114 o powierzchni 227 m2 - KW 23084 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku 8) LOKAL UŻYTKOWY o powierzchni 53,8 m2 - Gdańsk ul Grobla III 9/11 - KW 91618 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 12/100 - KW 47111 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku oraz w prawie wieczystego użytkowania działki nr 113 o powierzchni 175 m2 9) LOKAL o powierzchni 160,9 m2 - Legionowo, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 25 -lokal nr 1, KW 7321 w Sądzie Rejonowym w Legionowie wraz z udziałem 0,2634 w nieruchomości wspólnej oraz w prawie własności działki nr 5/1 o powierzchni 781 m2 -KW 6393 w Sądzie Rejonowym w Legionowie 10) LOKAL o powierzchni 43,18 m2- Legionowo, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 25 -lokal nr 7 KW 29746 w Sądzie Rejonowym w Legionowie wraz z udziałem 0,0707 w nieruchomości wspólnej oraz w prawie własności działki nr 5/1 o powierzchni 781 m2-KW 6393 w Sądzie Rejonowym w Legionowie
oraz na nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości:
1) DZIAŁKA - Gdynia- ul. Śląska, Nr 1337/180 KW 7204 Sąd Rejonowy w Gdyni - pow. 708 m2 2) DZIAŁKA - Gdynia- ul. Śląska, Nr 1338/180 KW 7204 Sąd Rejonowy w Gdyni - pow. 563 m2 3) DZIAŁKA - Gdynia- ul. Kielecka 2, Nr 901/180 KW Sąd Rejonowy w Gdyni - pow. ok. 80 m2 4) DZIAŁKA - Gdynia- ul. Śląska, Nr 1405/180 KW 24533 Sąd Rejonowy w Gdyni - pow.152 m2 5) DZIAŁKA - Gdynia- ul. Śląska, Nr 1335/180 KW 24533 Sąd Rejonowy w Gdyni - pow.171 m2 6) DZIAŁKA - Gdynia - ul. Kielecka 2 Nr 1002/180 KW 8145 Sąd Rejonowy w Gdyni - pow. ok. 170 m2 7) DZIAŁKA - Gdynia - ul. Kielecka 2 Nr 999/180 KW 24533 Sąd Rejonowy w Gdyni - pow. ok. 407 m2
II. Wykonanie uchwały powierza Radzie Nadzorczej.
Uchwała nr 10 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 11 osób przy czym do 31-07-2002 roku Rada Nadzorcza liczyć będzie 10 osób a od dnia 01-08-2002 roku 11 osób pod warunkiem, że w dniu 01 sierpnia 2002 roku nie będzie łączył Pani Gabrieli Gryboś, obecnego Prezesa Zarządu Nordea Bank Polska S.A., stosunek pracy z Bankiem. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej skład osobowy Rady Nadzorczej będzie odzwierciedlał ilość osób pozostałych po rezygnacji z zastrzeżeniem konieczności zachowania minimalnej ilości Członków Rady Nadzorczej wynikającej z treści § 24 Statutu Spółki.
Uchwała nr 11 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A powołuje Radę Nadzorczą V kadencji w następującym składzie: 1. Wojciech Rybowski; 2. Thomas Neckmar; 3. Tadeusz Aziewicz; 4. Maciej Dobrzyniecki; 5. Marek Głuchowski; 6. Gabriela Gryboś; 7. Paweł Miller; 8. Claes Östberg; 9. Rauno Päivinen; 10. Michael Rasmussen; 11. Heikki Viitanen,
Uchwała nr 12 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A. ustala wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem następujących zasad: 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Wojciech Rybowski - 7 000 (siedem tysięcy) złotych brutto 2. Członkowie Rady Nadzorczej Banku: Tadeusz Aziewicz, Maciej Dobrzyniecki, Marek Głuchowski - 3 000 (trzy tysiące) złotych brutto; 3. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej bez prawa do wynagrodzenia. Traci moc Uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28.06.2001r.
Data sporządzenia raportu: 28-06-2002