RB 10/02 - TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZA, POWOŁANIE ZARZĄDU NA V KADENCJĘ
ORAZ WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM
ZGROMADZENIU
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., które odbyło się 26 czerwca 2002 r., podjęło następujące uchwały:
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001
Realizując pkt 6 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i par. 21 ust. 2 pkt 3 i par. 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2001, obejmujące: 1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 rok, który stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały , i po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
113 081 643,10 zł., 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001, który stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały i wykazuje zysk netto w kwocie 1 357 614,35 zł., 3) informację dodatkową, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej chwały, i wykazuje dodatnią zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na kwotę 177 313,39 zł.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 21 ust.2 pkt 3 i par. 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
par. 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu " NOVITY" S.A. z działalności za rok 2001.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2002r., w Zielonej Górze, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
par. 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej "NOVITY" S.A. z działalności za rok 2001. par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Markowi Górnemu, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Januszowi Piczakowi, pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Radosławowi Muziołowi, pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Józefowi Wołejce, pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu, absoluto-rium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Janowi Boguszowi, pełniącemu obowiązki Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Bogdanowi Szulborskiemu, pełniącemu obowiązki Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2001r. w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Januszowi Rychlakowi, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2001 r. do 4 września 2001 r. i pełniącemu obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 5 września 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 5/2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2001r. w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Stefanowi Brzeźińskiemu, pełniącemu obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 5/3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2001r. w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Janowi Machowi, pełniącemu obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2001 r. do 18 czerwca 2001 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2001r. w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Waldemarowi Gębusiowi, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2001 r. do 18 czerwca 2001 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2001r. w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Jerzemu Piczakowi, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2001r. w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Bolesławowi Gregorowiczowi, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2001r. w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Klaudiuszowi Wolnemu, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2001r. w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się pani Agnieszce Kreis, pełniącej obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2001.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2001r. w Zielonej Górze, w sprawie podziału zysku za 2001 r.
Realizując pkt 9 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Zysk netto za 2001 rok , w wysokości 1 357 614,35 zł przeznacza się na : 1/ kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w wysokości 1 000 000,00 zł, 2/ dofinansowanie ZFŚS w wysokości 20 000,00 zł, 3/ kapitał zapasowy w wysokości
337 614,35 zł.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze, w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NOVITA za 2001 r.
Realizując pkt 10 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, po zapoznaniu się z przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej NOVITA za rok 2001 i sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej NOVITA za rok 2001 oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
par. 1
Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NOVITA obejmujące " NOVITĘ" S.A. jako podmiot dominujący oraz " Novita Market" S.A. i " Novitex" Sp. z o.o. jako podmioty zależne, za rok 2001, obejmujące: 1) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 rok, który stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały, i po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
126 497 097,25 zł., 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001, który stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały i wykazuje zysk netto w kwocie 1 625 850,42 zł., 3) informację dodatkową, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały i wykazuje dodatnią zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na kwotę 1 959 223,49 zł., 5/ sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2001, które stanowi za-łącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze, w sprawie emisji obligacji
Realizując pkt 11 przyjętego porządku obrad, na podstawie postanowień oraz par. 30 ust.1 pkt 9 Statutu Spółki , po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje:
par. 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy " NOVITY" S.A. uchwala emisję przez Spółkę obligacji imiennych o wartości 850 000 / osiemset pięćdziesiąt tysięcy/ zł każda z dodatkowym świadczeniem niepieniężnym. Maksymalną ilość wyemitowanych obligacji ustala się w ilości 24 obligacji, a próg dojścia emisji do skutku w ilości 10 obligacji.
par. 2
Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia emisji obligacji w granicach określonych w par.1 niniejszej uchwały oraz do ustalenia warunków emisji i sposobów proponowania nabycia obligacji, a także oznaczenia świadczenia niepieniężnego z obligacji.
par. 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze, w sprawie umorzenia 800 000 akcji i obniżenia kapitału zakładowego
Realizując pkt 12 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 359 par.2 i art. 360 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień par.9 ust. 2 i par. 30 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, w celu polepszenia spraw-ności i efektywności działania Spółki dzięki wykorzystaniu efektu dźwigni finansowej i w wyniku tego osiągnięcie korzystniejszych parametrów charakteryzujących działalność gospodarczą Spółki, jak na przykład stopy zwrotu z kapitałów własnych, zysku na akcję czy też ekonomicznej wartości dodanej, co w konsekwencji powinno zwiększyć wartość Spółki dla akcjonariuszy, uchwala się co następuje:
par.1
Umarza się 800. 000 /osiemset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela, w tym 300.000 / trzysta tysięcy/ akcji II emisji i 500.000 / pięćset tysięcy / akcji I emisji, o wartości nominalnej 2/ dwa / złote każda.
par.2
Wynagrodzenie akcjonariuszy, których akcje zostają umorzone, równe jest kwocie jaką uzyskają z tytułu sprzedaży tych akcji Spółce.
par. 3
Różnica pomiędzy wartością nominalną akcji , a ceną ich nabycia pokryta zostanie z kapitału zapasowego Spółki.
par.4
W związku z umorzeniem akcji, o których mowa w par.1 niniejszej uchwały, obniża się kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty 6 600 000,-/ sześć milionów sześćset tysięcy/ złotych do kwoty 5 000 000,- /pięć milionów/ złotych, a ilość akcji z dotychczasowych 3 300 000 / trzy miliony trzysta tysięcy/ sztuk zostaje obniżona do 2 500 000 / dwa miliony pięćset tysięcy/ sztuk.
par. 5
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania stosownego zgłoszenia o umorzeniu akcji i o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.
par. 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania własnych akcji Spółki
Realizując pkt 13 przyjętego porządku obrad, na podstawie postanowień par.30 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, w celu zwiększenia efektywności działania Spółki dzięki wykorzystaniu efektu dźwigni finansowej i w wyniku tego osiągnięcie korzystniejszych parametrów charakteryzujących działalność gospodarczą Spółki, jak na przykład stopy zwrotu z kapitałów własnych , zysku na akcję czy też ekonomicznej wartości dodanej, co w konsekwencji powinno zwiększyć wartość Spółki dla akcjonariuszy, uchwala się co następuje:
par. 1
Upoważnia się Zarząd Spółki do zakupu akcji własnych Spółki, w ilości maksymalnej 800 000 / osiemset tysięcy / sztuk w celu ich umorzenia , nie później niż w roku 2004 .
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze, w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Realizując pkt 14 przyjętego porządku obrad, na podstawie par. 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1 1/ Rada Nadzorcza V kadencji, wybrana na lata obrachunkowe 2001 - 2003, składa się z 8 /ośmiu/ członków, 2/ traci moc uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity" S.A. z dnia 18 czerwca 2001/ osiemnastego czerwca dwa tysiące pierwszego / roku w przedmiotowej sprawie.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze, dokonania zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Realizując pkt 14 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 385 par.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:
par.1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Klaudiusza Wolnego.
par. 2
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej: Jolantę Piczak, Kazimierza Chorążego, Czesława Pospieszyńskiego
par. 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Roczne sprawozdanie finansowe "NOVITY" S.A. za 2001 r., zostało przekazane do publicznej wiadomości 5 czerwca 2002 r. natomiast roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NOVITA za ten okres, zostało przekazane do publicznej wiadomości 11 czerwca 2002 r. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały Nr 8 w sprawie emisji obligacji dotyczy emisji obligacji imiennych w ilości nie mniej niż 10 sztuk i nie więcej niż 24 sztuk, o wartości 850 000 zł każda, które Spółka nie zamierza wprowadzać do publicznego obrotu. Wartość planowanej emisji stanowi od 14,96 % do 35,9 % wartości kapitałów własnych Novity S.A. na dzień 31.03.2002 r. Novita S.A. nie posiada wyemitowanych i nieumorzonych obligacji . Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółki do ustalenia warunków emisji i oznaczenia świadczeń niepieniężnych z obligacji. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały Nr 9 w sprawie umorzenia 800 000 akcji i obniżenia kapitału zakładowego dotyczy zamiaru umorzenia , w przewidywanym terminie do końca 2002 roku ,800 000 akcji , w tym 300 000 akcji drugiej emisji i 500 000 akcji pierwszej emisji. Po umorzeniu, kapitał zakładowy Spółki będzie się składał z 2 500 000 akcji dających 2 500 000 głosów na walnym zgromadzeniu. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały Nr 9 upoważnia Zarząd do dalszego kupna maksymalnie 800 000 akcji celem ich umorzenia do końca 2004 roku.
Z dniem 26 czerwca 2002 r.: - ze składu Rady Nadzorczej odwołany został Pan Klaudiusz Wolny , w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji , - zwiększono liczbę Rady Nadzorczej do ośmiu osób i powołano w jej skład , jako członków, Jolantę Piczak, Kazimierza Chorążego i Czesława Pospieszyńskiego.
Pani Jolanta Piczak ma lat 39, jest mgr . ekonomii - absolwentka Akademii Ekonomicznej
w Krakowie , od listopada 2001 r. zatrudniona na stanowisku wiceprezesa Zarządu Spółki
z o.o. Finventis.
Pan Kazimierz Chorąży ma lat 29, posiada wykształcenie wyższe zawodowe- absolwent Aka-demii Górniczo- Hutniczej w Krakowie; od kwietnia 2000 r. zatrudniony na stanowisku podinspektora w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej. Pan Czesław Pospieszyński ma lat 32, jest mgr ekonomii- absolwent Uniwersytetu Gdańskie-go; doradca inwestycyjny; pracował: w latach 1995- 1997 jako analityk w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego S.A., w latach 1997-1998 jako dealer oraz na sam.stanowisku transakcji dealerskich w Inwestycyjnym Domu Maklerskim Kredyt Banku PBI S.A.,w latach 1998-1999 jako senior dealer w Banku Przemysłowo Handlowym S.A.,a od 1999 r. jest zatrudniony na samodzielnym stanowisku d.s. badań i analiz- główny analityk w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym " DOM" S.A. Powołani członkowie Rady nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej , nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. - Rada Nadzorcza powołała Zarząd " NOVITY" S.A. V kadencji, na lata obrachunkowe 2002 - 2004 , w dotychczasowym składzie- wymagane prawem informacje dot. powołanych członków Zarządu podawane były wielokrotnie do publicznej wiadomości; uzupełnia się je jedynie o wskazanie, że osoby te nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej , nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu, a także, że osoby te nie są wpisane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2002 r. L.p. Imię i nazwisko Liczba posiadanych Udział w kap. Liczba Udział głosów
/ firma / akcji zakładowym głosów na WZA
1. Janusz Piczak 1) 525 000 15,91% 525 000 15,91%
2. OFE"Pocztylion" 343 944 10,42% 343 944 10,42%
3. OFE" DOM" 320 000 9,70% 320 000 9,70%
4. Finventis Sp.z o.o. 1) 225 000 6,82% 225 000 6,82%
5. Mag Sp. z o.o. 2) 215 000 6,52% 215 000 6,52%
6. Anna Górna 2) 194 300 5, 89% 194 300 5,89%
7. BGŻ 180 000 5,45% 180 000 5,45%
8. Marek Górny 2) 172 100 5,22% 172 100 5, 22%
1)Finventis Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Janusz Piczaka 2) Mag Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Marka Górnego ; jednocześnie Pan Marek Górny informował ( raport nr 2/02), że wraz z żoną ,Anną Górną, prowadzą wspólną politykę w zakresie zarządzania Spółką oraz zgodnie głosują na WZA Novity S.A. dot. istotnych spraw Spółki.
Data sporządzenia raportu: 27-06-2002