Iu

2020-02-25 11:32
CBA: kolejni zatrzymani w sprawie piramidy finansowej
Agenci CBA zatrzymali trzy kolejne osoby w śledztwie dotyczącym działania piramidy finansowej, w której ponad 2 tys. osób miało stracić co najmniej 600 mln zł, poinformowało CBA we wtorek. Wcześniej zarzuty w sprawie postawiono 30 osobom.
2020-02-24 06:54
CBA bierze się za syna prezesa Najwyższej Izby Kontroli
Agenci CBA weryfikują donosy, jakie miały być składane na Jakuba Banasia, syna prezesa NIK, w czasie, gdy pracował w dwóch kontrolowanych przez państwo spółkach, ustalił poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna".
2020-02-19 21:22
Kolejne zawiadomienie CBA o możliwości popełnienia przestępstwa przez M. Banasia
Do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku wpłynęło w ostatnich dniach kolejne zawiadomienie CBA o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mariana Banasia - podał w przesłanym PAP w środę wieczorem komunikacie rzecznik tej prokuratury Paweł Sawoń.
2020-02-19 09:57
CBA weszło do mieszkań Mariana Banasia
Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do mieszkań prezesa NIK Mariana Banasia - podaje w środę portal Onet.pl. Według informacji portalu rewizje prowadzone są w mieszkaniach Banasia w Warszawie, w Krakowie i w krakowskim mieszkaniu jego córki.
2020-02-19 07:16
"Gazeta Polska": CBA prześwietla majątek Kwaśniewskich
W związku ze sprawą willi w Kazimierzu pojawiły się dowody dotyczące majątku byłej pary prezydenckiej. Dochody, które nie mają pokrycia w oficjalnych przychodach. Śledztwo dotyczy m.in. prania brudnych pieniędzy - donosi w środę tygodnik "Gazeta Polska".
2020-02-16 22:00
Miliarder w areszcie w związku z korupcją
Do katowickiej prokuratury wpłynął wniosek o przedłużenie aresztu dla Jarosława P., szefa Track Tecu. Jest jednym z zatrzymanych w związku ze sprawą Stanisława Koguta
2020-02-13 12:49
Tony gotówki pogrążyły Waluciarza
Rafał Paluszkiewicz miał przyjąć, głównie od Wietnamczyków z Wólki Kosowskiej, ponad 8 mld zł w gotówce i wytransferować je za granicę. Skarb państwa stracił na tym 2,3 mld zł. Sam szef Waluciarz.pl wydał oświadczenie, w którym zapewnia o swojej niewinności.
2020-02-12 10:01
Szef Waluciarz.pl w rękach CBA
Rafał P., prezes operatora platformy Dobrykurs.pl, został zatrzymany w związku z podejrzeniem pomocy w wytransferowaniu z Polski 8,6 mld zł.
2020-02-11 10:50
Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym wyłudzeń VAT na dużą skalę
Kolejne trzy osoby zostały zatrzymane w ramach wielowątkowego śledztwa Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, dotyczącego oszustw podatkowych na wielką skalę. W ich przypadku chodzi przede wszystkim o zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy - poinformowała we wtorek prokuratura.
2020-02-11 09:02
CBA: skarbnik gminy i bankierzy zatrzymani
Agenci CBA zatrzymali skarbnika gminy Sośnicowice (woj. śląskie) i dwie osoby z zarządu banku spółdzielczego; sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w związku z postępowaniem na lokowanie wolnych środków gminy, poinformowało Biuro we wtorek.
2020-02-03 11:37
CBA zatrzymało znanego warszawskiego biznesmena w sprawie SKOK Wołomin
Funkcjonariusze CBA ze Szczecina zatrzymali znanego warszawskiego biznesmena w związku ze śledztwem dotyczącym nadzoru nad SKOK Wołomin, poinformowało w poniedziałek Centralne Biuro Antykorupcyjne.
2020-01-31 12:05
CBA zatrzymało kolejną osobę w związku z warszawską reprywatyzacją
CBA zatrzymało kolejną osobę w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy warszawskiej reprywatyzacji; mężczyzna usłyszy zarzuty w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu - poinformowało w piątek Biuro.
2020-01-30 22:00
Jak z CBA zniknęły pieniądze
Gotówka z kasy centrali służby antykorupcyjnej mogła być wyprowadzana od dawna. Idąc jej śladem, CBA nakryła bukmachera na nieprawidłowościach
2020-01-21 08:38
CBA zatrzymała byłego prezesa firmy budowlanej z Warszawy
Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali we wtorek w Warszawie byłego prezesa jednej ze stołecznych firm budowlanych, poinformowało CBA. Zatrzymanie ma związek ze śledztwem dotyczącym wystawiania fikcyjnych faktur, prania pieniędzy i płatnej protekcji.
2020-01-20 14:55
CBA: nie utraciliśmy jakichkolwiek środków finansowych
Szef CBA przedstawi sejmowej Komisji ds. Służ Specjalnych stosowne informacje w związku z ostatnimi publikacjami prasowymi; nie jest prawdą, jakoby Centralne Biuro Antykorupcyjne utraciło jakiekolwiek środki finansowe - oświadczył w poniedziałek rzecznik Biura Temistokles Brodowski.
2020-01-19 22:00
Gigantyczne manko w CBA
Z kasy w centrali anktykorupcyjnej służby zniknęło kilka milionów złotych, w gotówce. Szefowie stracili stanowiska
2020-01-17 13:51
Gigantyczne manko w CBA. Bejda podał się do dymisji
Z centrali anktykorupcyjnej służby zniknęło 10 mln zł, połowa w gotówce. Lecą głowy.
2020-01-15 07:25
CBA zatrzymało obcokrajowca - prawdopodobnie jednego z liderów mafii lekowej
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało obcokrajowca - prawdopodobnie jednego z liderów mafii lekowej. Według śledczych, jest on związany z zarejestrowaną w Polsce spółką odgrywającą kluczową rolę w nielegalnym odwróconym łańcuchu dystrybucji leków.
2019-12-22 22:00
Rządowa agencja w cieniu podejrzeń
Trzy tygodnie temu CBA wkroczyło do spółdzielni Bielmlek. Akcja śledczych jest jednak szerzej zakrojona i dotyczy też państwowych instytucji
2019-12-20 06:46
CBA prowadzi kontrolę w spółce Tauron Wydobycie
Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi kontrolę w spółce Tauron Wydobycie - dowiedziała się PAP w źródłach bliskich sprawy. Kontrola ma dotyczyć zamówień publicznych na drążenie wyrobisk górniczych i eksploatację złóż węgla kamiennego.