19/2002 WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - PORZĄDEK OBRAD.
Zarząd Spółki "Polska Grupa Farmaceutyczna" S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 49482, zwołał na dzień 3 lipca 2002 roku, na godzinę 11.00 zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki. Ogłoszenie w tej sprawie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 111 z dnia 11 czerwca 2002r., poz. 6428. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi, przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3.
Porządek obrad: 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. 3. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. 4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. 5. Podjęcie uchwały o podziale zysku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. 7. Udzielenie członkom organów Spółki pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków. 8. Zamknięcie obrad.
Warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest złożenie w spółce (Łódź, ul. Zbąszyńska 3) imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej 25 czerwca 2002 roku do godziny 20.00.
Data sporządzenia raportu: 11-06-2002