PROJEKTY UCHWAŁ WZA
RAPORT BIEŻĄCY Nr 27/2002
Zarząd STOMIL-OLSZTYN S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 18 czerwca 2002r. _______________________________________________________________________
PROJEKT
UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A. z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2001, bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2001r., rachunku zysków i strat za rok 2001 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się przedstawione w dniu 18 czerwca 2002 roku Sprawozdanie finansowe za rok 2001 obejmujące bilans sporządzony na dzień 31.12.2001r., rachunek zysków i strat za rok 2001, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A. z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Benoit de la BRETECHE - Prezesowi Zarządu STOMIL-OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A. z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bogdanowi MARIAŃSKIEMU - Wiceprezesowi Zarządu STOMIL-OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A. z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi BONUSIAKOWI - Członkowi Zarządu STOMIL-OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
PROJEKT
UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A. z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Emmanuelowi LADENT - Członkowi Zarządu STOMIL-OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A. z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Robertowi PAGES - Członkowi Zarządu STOMIL-OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
PROJEKT
UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A. z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Gerard ROUQUETTE - Członkowi Zarządu STOMIL-OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
PROJEKT
UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A. z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jean Claude GOZARD - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "STOMIL-OLSZTYN" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A. z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Paul GALLEY - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej "STOMIL-OLSZTYN" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A. z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bertrand SEMELET - Członkowi Rady Nadzorczej "STOMIL-OLSZTYN" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A. z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Witoldowi JURCEWICZOWI - Sekretarzowi Rady Nadzorczej "STOMIL-OLSZTYN" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A. z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Panu Waldemarowi SIWAKOWI - Członkowi Rady Nadzorczej "STOMIL-OLSZTYN" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2001 rok.
W oparciu o art. art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:
§ 1
Zysk netto osiągnięty w roku 2001 w wysokości 28.280.172,37 PLN przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku
w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 stycznia 2002r.
W oparciu o decyzję nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2002r., uchwala się co następuje:
§ 1
Koszty zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy STOMIL-OLSZTYN S.A zwołanego mocą decyzji Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 5 grudnia 2001r. przez akcjonariuszy finansowych na dzień 30 stycznia 2002r. w wysokości ..... , zostaną poniesione przez Spółkę STOMIL-OLSZTYN S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku
w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością STOMIL-OLSZTYN S.A.
W oparciu o art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zbyć nieruchomość będącą własnością STOMIL-OLSZTYN S.A. położoną przy ul. Kolejowej 30, 11-230 w Bisztynku:
· 20.614 m2 gruntu ( działka nr 156/2 obręb 2 miasta Bisztynek )będącego własnością STOMIL-OLSZTYN S.A. o wartości księgowej netto na dzień 31.05.2002r. - 73.091,00 PLN; · 2.613 m2 zabudowy o wartości księgowej netto na dzień 31.05.2002r.:
- budynki - 403.670,38 PLN
- budowle - 220.590,31 PLN.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do sprzedaży w/w nieruchomości oraz zobowiązuje Zarząd do zachowania należytej staranności przy dokonywaniu transakcji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku
w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością STOMIL-OLSZTYN S.A.
W oparciu o art. art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zbyć nieruchomość będącą własnością STOMIL-OLSZTYN S.A., położoną przy ul. Leonharda 7 w Olsztynie:
· 12.468 m2 gruntu ( działka nr 81/32 ) pozostającego w wieczystym użytkowaniu STOMIL-OLSZTYN S.A. o wartości księgowej netto na dzień 31.05.2002r. - 47.618,00 PLN;
· 2.738 m2 zabudowy stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności o wartości księgowej netto na dzień 31.05.2002r.:
- budynki - 2.510.100,01 PLN
- budowle - 60.089,41 PLN.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do sprzedaży w/w nieruchomości oraz zobowiązuje Zarząd do zachowania należytej staranności przy dokonywaniu transakcji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku
w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością STOMIL-OLSZTYN S.A.
W oparciu o art. art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zbyć następujące nieruchomości - lokale mieszkalne z przynależnościami usytuowane w budynku mieszkalnym przy ul. Kołobrzeskiej 36 w Olsztynie, posadowionym na działce nr 17/3, obręb 92 miasta Olsztyn ( Nr KW 35860 ) gruntu pozostającego w wieczystym użytkowaniu STOMIL-OLSZTYN S.A. . o wartości księgowej netto na dzień 31.05.2002r. - 34.872,00 PLN.
Nr Powierzchnia lokalu L.p. Lokalu w metrach kwadratowych
1 5 26,50 2 10 28,70 3 15 28,70 4 21 26,50 5 22 28,70 6 24 26,50 7 41 26,50 8 49 26,50 9 50 28,70 10 53 26,50 11 54 28,70 12 58 28,70 13 80 26,50 14 82 28,70 15 103 28,70 16 106 28,70 17 109 26,50 18 115 28,70 19 130 28,70
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zbyć nieruchomość - lokal mieszkalny o powierzchni 48,1 m2 wraz z przynależnościami i udziałem 73/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego, usytuowany w budynku mieszkalnym przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 m 61 w Olsztynie, posadowionym na działce nr 53 obręb 90 miasta Olsztyn, będący własnością STOMIL-OLSZTYN S.A. Wartość księgowa netto w/w nieruchomości na dzień 31.05.2002r. wynosi 0,00 PLN.
§ 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do sprzedaży w/w nieruchomości na zasadach zapewniających spójność polityki Spółki w tym zakresie oraz zobowiązuje Zarząd do zachowania należytej staranności przy dokonywaniu transakcji.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
_____________________________________________________________________________
Zarząd Spółki
Data sporządzenia raportu: 10-06-2002