PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA ORAZ PORZĄDEK OBRAD
Raport nr 14/2002 Zarząd BAUMA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał , które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2002 roku wraz z porządkiem obrad.
ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ "Bauma" S.A. z siedzibą w Warszawie, ulica Klasyków 10 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000055818 kapitał akcyjny 8.851.264,00-zł. informuje:
iż na dzień 27 czerwca 2002 roku, na godzinę 12.00 w Warszawie przy ulicy Klasyków 10, w sali konferencyjnej zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "BAUMA" Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad 2. Wybór przewodniczącego obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2001, b) podziału zysku Spółki za rok 2001, c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, d) wybór Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji, e) Zmiany w Statucie Spółki. 5. Zamknięcie obrad
Zarząd BAUMA SA informuje, że:
· Zgodnie z art. 406 §1 kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. · zgodnie z art. 406 §3 oraz art. 11 ustęp 1 ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi uprawnieni z akcji na okaziciela Akcjonariusze, co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Na okres ten podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Świadectwa należy złożyć w siedzibie spółki BAUMA SA w Warszawie ul. Klasyków 10. · zgodnie z art. 412 kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winny legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji. · Listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki. · Stosownie do brzmienia art. 68 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostaną wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 11 czerwca 2002 r. · Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 11.00 - 12.00.
Zarząd BAUMA SA
Projekty uchwał na WZA - 27-06-2002 r.
Projekt uchwały Nr 1 Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. A) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe władz spółki za rok 2001, bilans Spółki za rok obrotowy 2001 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 99.582.297,98 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), rachunek zysków i strat za rok 2001 wykazujący zysk netto w kwocie 92.559,49 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy) oraz sprawozdanie z przepływów finansowych spółki za rok 2001 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 w kwocie 1.051.074,20 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia groszy).
Projekt uchwały Nr 2 Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz §23 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001.
Projekt uchwały Nr 3 Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. A) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2001.
Projekt uchwały Nr 4 Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. B) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk Spółki w kwocie 92.559,49 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Projekt uchwały Nr 5 Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkom Zarządu Spółki: Andrzejowi Kozłowskiemu Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Adamskiemu Członkowi Zarządu Krzysztofowi Orzełowskiemu Członkowi Zarządu Absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków za rok obrotowy 2001.
Projekt uchwały Nr 6 Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Członkom Rady Nadzorczej: Robertowi Tomaszewskiemu Przewodniczącemu Rady - za okres 01.01.2001 - 31.12.2001 r. Dariuszowi Prończukowi Zastępcy Przewodniczącego Rady - za okres 01.01.2001 - 31.12.2001 r. Robertowi Dziubłowskiemu Członkowi Rady- za okres 01.01.2001 - 31.12.2001 r. Krzysztofowi Goetz Członkowi Rady- za okres 01.01.2001 - 31.12.2001 r. Zbigniewowi Koźmińskiemu Członkowi Rady- za okres 01.01.2001 - 31.12.2001 r. Andrzejowi Marczewskiemu Członkowi Rady- za okres 01.01.2001 - 31.12.2001 r. Piotrowi Racławskiemu Członkowi Rady- za okres 01.01.2001 - 31.12.2001 r. Grzegorzowi Wilhelmowi Cimochowskiemu Członkowi Rady - za okres 13.07.2001 - 31.12.2001 r. Absolutorium z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 2001.
Projekt uchwały Nr 7 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala , że Rada Nadzorcza Spółki IV kadencji liczyć będzie ....... Członków. W skład Rady Nadzorczej BAUMA S.A. IV kadencji powołano:
Projekt uchwały Nr 8 Paragrafowi 7 Statutu Spółki nadaje się następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.851.264 (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na: a) 992.500 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych założycielskich serii A, oznaczonych numerami: · od A 056.366 do A 348.000 · od A 402.348 do A 684.000 · od A 744.603 do A 1.020.000 · od A 1.056.188 do A 1.200.000 b) 207.500 (dwieście siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych zwykłych serii A oznaczonych numerami: · od A 000.001 do A 056.365 · os A 348.001 do A 402.347 · od A 684.001 do A 744.602 · od A 1.021.001 do A 1.056.187 c) 130.421 (sto trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych od numeru B 000.001 do numeru B 130.421, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, d) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, oznaczonych od numeru C 000.000.1 do numeru C 1.200.000 e) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych od numeru D 000.001 do numeru D 420.000 oraz f) 1.475.211 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych od numeru E 000.000.1 do numeru E 1.475.211.
Data sporządzenia raportu: 19-06-2002