PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY (RB.9/02)
Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. przesyła projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 25 czerwca 2002 r.
Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2001 roku
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w Będzinie z działalności Spółki za rok 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 rok
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni "Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2001 r., w skład którego wchodzą: · bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 157.103.890,67 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów sto trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt siedem groszy), · rachunek zysków i strat za okres 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.073.912,44 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwanaście złotych czterdzieści cztery grosze), · sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, · informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2001 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
w sprawie podziału zysku za 2001 r.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt.11 i § 26 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 396 § 4 i 348 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, na który będzie przekazywany zysk, przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wypłaty dywidendy w latach następnych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
W sprawie podziału zysku netto za rok 2001
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.2 i § 28 ust.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Ustala się że zysk netto Spółki za 2001 r. w kwocie: 2.073.912,44 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwanaście złotych czterdzieści cztery grosze) zostanie przekazany w całości na kapitał rezerwowy, utworzony zgodnie z uchwałą Nr .... niniejszego Walnego Zgromadzenia na wypłaty dywidendy nie wcześniej niż łącznie z dywidendą za rok 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za w rok 2001
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Jackowi Umińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001,
Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Antoniemu Skibie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001,
Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Zofii Wróblewskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2001
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Norbertowi Wenner udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001,
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Wiesławowi Motłoch, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001,
Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pawłowi Orlof, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001,
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Marcie Sadowy udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001,
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Irmgard Lawnik udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001,
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Heinrichowi Lork, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001,
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Zbigniewowi Robak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001,
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Klausowi Weinzierl udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001,
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Michałowi Żak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
w sprawie przeksięgowania "pozostałych kapitałów rezerwowych" na kapitał zapasowy,
§ 1
W związku z rozliczeniem "pozostałych kapitałów rezerwowych" (funduszu inwestycyjnego i funduszu prywatyzacyjnego) - działając na podstawie Art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust.1 pkt. 11 i § 26 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna wyraża zgodę: · na przeniesienie z kapitałów rezerwowych -(funduszu inwestycyjnego) kwoty 5.220.333,42 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote czterdzieści dwa grosze) na kapitał zapasowy · oraz na przeniesienie z kapitałów rezerwowych - (funduszu prywatyzacyjnego) kwoty 78.940 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych).na kapitał zapasowy
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8 w sprawie wtórnego podziału wyniku finansowego Spółki z lat ubiegłych § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 1, 2 Statutu Spółki oraz Art. 396 § 4 i 5 kodeksu spółek handlowych akceptuje wniosek Zarządu w sprawie wtórnego podziału wyniku finansowego Spółki z lat ubiegłych, poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego o kwotę 3.259.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) która zostaje przeniesiona na odpis na Fundusz Załogi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji Pakietu Socjalnego w latach 2002-2005. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty Funduszu Załogi pozostała część Funduszu zostanie przeksięgowana na kapitał zapasowy.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9 w sprawie zmian Statutu
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki i Art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, dodając w dziale II. § 5 Statutu w pkt. 4 w brzmieniu". "4. Dystrybucja ciepła wg PKD 40.30 ( w tym przesył ciepła wg prawa energetycznego).
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do rejestru.
Uchwała Nr 10 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna w związku z rezygnacją p. ............................. z funkcji członka Rady Nadzorczej wyraża mu podziękowanie za dotychczasową pracę. i odwołuje go ze składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 13 ust. 3 i 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. p. .................................
Data sporządzenia raportu: 17-06-2002