BOS <BBOS.WA> nr 32/2002 - projekty uchwał na ZWZA BOŚ S.A. wraz z załącznikami - część 1

Bank Ochrony Środowiska SA

opublikowano: 2002-06-14 17:39

NR 32/2002 - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA BOŚ S.A. WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 25 czerwca 2002 roku.

UCHWAŁA Nr / 2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 3. Wybór Sekretarza obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przyjęcie regulaminu obrad. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2001 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BOŚ S.A. w 2001 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. 9. Przedstawienie wniosku w sprawie pokrycia straty Banku za 2001 r. 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2001 r. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2001 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BOŚ S.A. w 2001 r., d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., e) pokrycia straty Banku za 2001r., f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2001 r. , g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2001 r. h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2001 r. 13. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku. 14. Zamknięcie obrad."

UCHWAŁA Nr / 2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku, w sprawie przyjęcia regulaminu obrad

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym brzmieniu:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki działającą na podstawie: - przepisów Kodeksu spółek handlowych, - postanowień Statutu BOŚ S.A., - niniejszego Regulaminu.

§ 2 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki.

§ 3 1. Każdy z akcjonariuszy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. 2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku. 3. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zaprosić do udziału w obradach z głosem doradczym także inne osoby.

§ 4 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród akcjonariuszy. 2. W razie nieobecności osób wymienionych w ust. 1, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, otwierając obrady Walnego Zgromadzenia, informuje akcjonariuszy o uczestnictwie w obradach zaproszonych gości.

§ 5 1.Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia oraz liczby służących im głosów. 2.Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wyłożona podczas obrad. 3.Przewodniczący stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu i związanych z nimi głosów, prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.

§ 6 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i porządku obrad, udziela głosu, zarządza głosowania i stwierdza podjęcie poszczególnych uchwał, a następnie je ogłasza.

§ 7 Przed przystąpieniem do obrad, na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera sekretarza oraz 3 osobową Komisję Skrutacyjną do obliczania głosów przy podejmowaniu uchwał i do przeprowadzania głosowań tajnych, jeżeli takie zostaną zarządzone. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

§ 8 1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje akcjonariuszy z porządkiem obrad i Regulaminem, a następnie poddaje je pod głosowanie. 2.Zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad, względnie usunięcie poszczególnych spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia, może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 9 1.Sprawy objęte porządkiem obrad referują osoby wyznaczone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie. 2.Po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad Przewodniczący umożliwia akcjonariuszom zadawanie pytań dotyczących referowanego punktu i ponownie oddaje głos referentowi celem udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień. 3.W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie obradowania i głosowania. 4.Dyskusję nad sprawami objętymi porządkiem obrad przeprowadza się łącznie.

§ 10 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. Jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału akcyjnego, Zgromadzenie władne jest podjąć uchwały także w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad, jeżeli nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do ich podjęcia. Głosowanie odbywa się w sposób określony w § 14 Statutu Banku.

§ 11 1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw dla których Statut lub Kodeks spółek handlowych wymagają większości kwalifikowanej. 2. Każdorazowo, gdy przepisy prawa lub Statutu dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału akcyjnego, Przewodniczący zobowiązany jest do stwierdzenia i ogłoszenia zdolności Zgromadzenia do podjęcia uchwały. 3. Projekty uchwał przedkładane Walnemu Zgromadzeniu pod obrady oraz zgłoszone do nich poprawki i uzupełnienia wymagają opinii prawnej przed poddaniem ich pod głosowanie. 4. W razie zgłoszenia poprawki do projektu uchwały, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały uzupełniony poprawką. 5. Przewodniczący stwierdza, czy uchwała została podjęta oraz podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych, jak też liczbę głosów wstrzymujących się.

§ 12 Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.

§ 13 Głosowania na Walnym Zgromadzeniu mogą być przeprowadzone przy użyciu komputerowego systemu obsługi Walnego Zgromadzenia według zasad przewidzianych dla danego systemu.

§ 14 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zgromadzenia.

§ 15 1.Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza. 2.W protokóle notariusz stwierdza ponadto prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienia powzięte uchwały oraz liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. 3.Odpis protokołu Zarząd wniesie do księgi protokołów.

§ 16 Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę notarialną i prawną Zgromadzenia."

UCHWAŁA Nr / 2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 1 oraz § 10 pkt 1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2001r. przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd Banku na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2002 r."

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2001 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym SAB-R 2001 w dniu 27.05.2002 r.

Załącznik

--------- Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A.

Do Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy BOŚ S.A.

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2001 r.

Rada Nadzorcza Banku, działając w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 ust. 1 Statutu BOŚ S.A., szczegółowo rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2001r. obejmujące m.in.: - informację o głównych obszarach działalności Banku w 2001 r., w tym m.in. informację o działalności kredytowej, depozytowej, rozliczeniowej i operacjach zagranicznych, o działalności na rynku pieniężnym i kapitałowym oraz w zakresie bankowości inwestycyjnej, a także informację o skali działalności Banku oraz o sytuacji BOŚ S.A. na tle sektora bankowego, - analizę działalności Banku w 2001r., w tym m.in. analizę wyników finansowych, (głównie przyczyn ujemnych wyników oraz działań zmierzających do poprawy sytuacji), analizę aktywów i pasywów Banku, analizę rentowności i efektywności działania Banku oraz jego bezpieczeństwa, a także zarządzania ryzykami finansowymi Banku; - informacje dotyczące m.in.:

* zarządzania Bankiem;

* współpracy Banku z zagranicznymi instytucjami finansowymi;

* transakcji z podmiotami powiązanymi z Bankiem;

* umów istotnych dla działalności Banku;

* akcjonariatu oraz władz Banku;

* zatrudnienia;

* działalności sponsorskiej i charytatywnej Banku.

Po szczegółowym zapoznaniu się z treścią przedłożonego sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2001 r., Rada Nadzorcza ocenia je jako zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem BOŚ S.A., a także przedstawiające jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny działalności Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001r., wnosząc o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Za Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

/-/ Daniel Wójtowicz Warszawa, 6 czerwca 2002r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w związku z § 9 ust. 4 pkt 1 i § 10 pkt 1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Banku za rok 2001 na które składają się: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 177 011 tys. złotych; - zobowiązania pozabilansowe udzielone, które na dzień 31 grudnia 2001 r. wykazują sumę 1 387 269 tys. złotych; - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 wykazujący stratę netto w kwocie 38 828 tys. złotych; - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 2001 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 151 206 tys. złotych; - informacja dodatkowa, wraz z opinią biegłego rewidenta."

- Sprawozdanie finansowe Banku za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., wraz z opinią biegłego rewidenta, zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym SAB-R 2001 w dniu 27.05.2002 r.

Załącznik

--------- Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A.

Do Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy BOŚ S.A.

Ocena sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r.

Rada Nadzorcza Banku, działając w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 ust. 1 Statutu BOŚ S.A., szczegółowo rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Banku Ochrony Środowiska SA za 2001 r. obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.177.011 tys. złotych; - zobowiązania pozabilansowe udzielone, które na dzień 31 grudnia 2001r. wykazują sumę 1.387.269 tys. złotych; - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r. wykazujący stratę netto w kwocie 38.828 tys. złotych; - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 2001 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 151.206 tys. złotych, - informację dodatkową, w tym: wstęp, zestawienie zmian w kapitale własnym, noty objaśniające.

Rada Nadzorcza ocenia przedłożone sprawozdanie, jako zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Banku, a także przedstawiające jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej Banku za okres od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r., rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie oraz sytuacji majątkowej i finansowej Banku na dzień 31 grudnia 2001r., wnosząc o jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Za Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

/-/ Daniel Wójtowicz Warszawa, 6 czerwca 2002r.

"Działając na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych a także w związku z § 10 pkt. 2 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej BOŚ S.A. w 2001r. przedstawione przez Zarząd Banku Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2002 r."

- Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej BOŚ S.A. w 2001 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w skonsolidowanym raporcie rocznym SAB-Rs 2001 w dniu 27.05.2002 r.

Załącznik

--------- Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A.

Do Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy BOŚ S.A.

Ocena sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2001 r.

Rada Nadzorcza Banku, działając w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 ust. 2 Statutu BOŚ S.A., szczegółowo rozpatrzyła sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska SA w 2001 r., którą tworzą: - Bank Ochrony Środowiska S.A., - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., - Towarzystwo Finansowe BOŚ Sp. z.o.o - EKO-EFEKT Sp. z o.o. - Towarzystwo Inwestycyjno - Leasingowe EKOLEASING S.A. (jednostka pośrednio zależna od BOŚ S.A.) - Powszechne Towarzystwo Emerytalne EPOKA S.A. (w likwidacji), - Bielskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. (w upadłości), - PAKTO S.A. (działalność zawieszona).

Po szczegółowym zapoznaniu się z treścią przedłożonego sprawozdania - obejmującego m.in.: ogólną charakterystykę aktywów i pasywów poszczególnych podmiotów tworzących grupę, ich wyniki finansowe, ważniejsze zdarzenia mające wpływ na działalność uczestników grupy, ich główne inwestycje kapitałowe oraz kierunki rozwoju - Rada Nadzorcza Banku ocenia to sprawozdanie jako zgodne z obowiązującymi grupę kapitałową przepisami prawa, a także przedstawiające jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny działalności grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001r., wnosząc o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Za Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

/-/ Daniel Wójtowicz

Warszawa, 6 czerwca 2002r.

UCHWAŁA Nr / 2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.

"Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości, w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok 2001, na które składają się: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 198 527 tys. złotych; - skonsolidowane zobowiązania pozabilansowe udzielone, które na dzień 31 grudnia 2001 r. wykazują sumę 1 387 269 tys. złotych; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 wykazujący stratę netto w kwocie 28 520 tys. złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 2001 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 150 356 tys. złotych; - informacja dodatkowa, wraz z opinią biegłego rewidenta."

- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., wraz z opinią biegłego rewidenta, zostało przekazane do publicznej wiadomości w skonsolidowanym raporcie rocznym SAB-Rs 2001 w dniu 27.05.2002 r.

Załącznik

--------- Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A.

Do Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy BOŚ S.A.

Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001 r.

Rada Nadzorcza Banku działając w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 ust.2 Statutu BOŚ S.A., szczegółowo rozpatrzyła skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2001 r., na które składają się: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.198.527 tys. złotych; - skonsolidowane zobowiązania pozabilansowe udzielone, które na dzień 31 grudnia 2001r. wykazują sumę 1.387.269 tys. złotych; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 wykazujący stratę netto w kwocie 28.520 tys. złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 2001 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 150.356 tys. złotych; - informacja dodatkowa, w tym m.in.: wstęp, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz noty objaśniające.

Rada Nadzorcza Banku ocenia przedłożone sprawozdanie, jako zgodne co do formy i treści z obowiązującymi grupę kapitałową przepisami prawa, a także przedstawiające jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej, rentowności i przepływów środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A., na dzień 31 grudnia 2001r., wnosząc o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Za Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

/-/ Daniel Wójtowicz Warszawa, 6 czerwca 2002r.

UCHWAŁA Nr / 2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie pokrycia straty Banku za 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 2 oraz § 10 pkt 3 Statutu Banku oraz Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nr ....../2002 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. postanawia pokryć stratę netto za rok 2001 w kwocie 38 828 tys. zł z funduszu zapasowego w całości w 2002 roku."

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Jarosławowi Chudeckiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 6 listopada 2001 r."

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Rutger Blennow, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2001 r."

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Pani Dorocie Jakucie, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2001 r."

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Piotrowi Kownackiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 27 czerwca 2001 r."

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Jerzemu Pietrewiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 15 maja 2001 r."