Jak przekazał we wtorek zespół prasowy CBA, funkcjonariusze delegatury CBA w Warszawie prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Postępowanie przygotowawcze - jak informuje CBA - dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wytwarzaniem i wykorzystywaniem nierzetelnych faktur VAT do rozliczeń publicznoprawnych.
Grupa przestępcza działała w latach 2019-2022. Na obecnym etapie śledztwa ustalona szkoda Skarbu Państwa przekracza 37 mln zł.
Poinformowano, że 7 maja funkcjonariusze delegatury CBA w Warszawie zatrzymali trzech przedsiębiorców nabywających nierzetelne faktury VAT od zorganizowanej grupy przestępczej. "Z ustaleń postępowania wynika, że przedsiębiorcy używali następnie nierzetelnych faktur VAT w składanych deklaracjach podatkowych i plikach JPK_VAT" - czytamy w komunikacie. "Przedsiębiorcy prowadzili działalność w branży motoryzacyjnej i drukarskiej" - dodano.
Zatrzymań dokonano w Warszawie, Krakowie i Wieliczce. "Mężczyzn doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie Prokurator przedstawił im zarzuty" - przekazało CBA.
Podało, że "wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego". Wobec jednego podejrzanego prokurator zastosował zakaz opuszania kraju - czytamy w komunikacie.
To już ósma realizacja w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. W sprawie łącznie jest 37 podejrzanych, którym Prokurator przedstawił 90 zarzutów.
W prowadzonym postępowaniu przygotowawczym, na wniosek Prokuratora, tymczasowo aresztowano 6 osób. Aktualnie 3 osoby podejrzane przebywają w areszcie śledczym.
Jak zaznacza CBA, "niewykluczone są kolejne czynności w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym".