CBŚP zatrzymało oszustów oferujących wysokie zyski na rynku forex

  • PAP
opublikowano: 01-04-2019, 12:20

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało kolejne 11 osób podejrzanych o oszustwa na rynku forex. Oferowały one produkty finansowe, mające rzekomo przynieść wysokie zyski, a potem czyścili konta klientów. "Straty poszkodowanych wynoszą co najmniej 18 mln złotych" - poinformował sierż. sztab. Paweł Żukiewicz z Zespołu Prasowego CBŚP.

Funkcjonariusze CBŚP złapali kolejnych podejrzanych o oszustwa na rynku forex, czyli związanym z obrotem obcymi walutami. Śledztwo w tej sprawie od wielu miesięcy prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. W zeszłym tygodniu w Warszawie i jej najbliższej okolicy zatrzymano 11 osób, które działały w ramach cypryjskiego podmiotu z oddziałem w Warszawie oraz innych spółek i namawiały inwestorów na rzekomo zyskowne inwestycje, na których ponosili straty od 3 tys. zł do nawet ponad 2 mln zł.

"Sposób przestępczego działania grupy polegał na tym, że przedstawiciele firmy kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty finansowe, które miały przynieść nawet kilkudziesięcioprocentowy zysk. Początkowo osiągane sukcesy zachęcały klientów do kolejnych inwestycji finansowych. Następnie członkowie grupy proponowali klientom nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie inwestorzy tracili kontakt z przedstawicielami firmy, tracąc także wcześniej zainwestowane pieniądze" - informuje sierż. sztab. Paweł Żukiewicz z Zespołu Prasowego CBŚP.

Jak wynika z ustaleń śledczych, zatrzymane osoby były menedżerami sprzedaży i odpowiadały za organizację pracy, a także wydawały polecenia podległym pracownikom, którzy mieli bezpośredni kontakt z klientami. Funkcjonariusze zabezpieczyli należący do nich sprzęt komputerowy, dokumentację oraz nośniki danych.

"Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także oszustwa oraz prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach" - informuje sierż. sztab. Żukiewicz.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych dozory, zakazy opuszczania kraju połączone z zatrzymaniem paszportu, a także poręczenia majątkowe na łączną kwotę ok 1 mln zł. Dodatkowo na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości ok. 233 tys. zł.

To kolejne zatrzymania w tej sprawie. Poprzednie działania funkcjonariusze stołecznego CBŚP przeprowadzili w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas zatrzymano 19 obywateli Czech, którzy mieli telefonicznie namawiać klientów do rzekomych inwestycji. Wpłacane przez oszukane osoby środki trafiały na rachunki spółek, a następnie bez inwestowania transferowano je za granicę, m.in. do Hongkongu, Wielkiej Brytanii, Czech. Łącznie w sprawie występuje już 45 podejrzanych. W sumie grupa miała dokonać oszustw na ponad 18 mln zł. Sprawa jest rozwojowa. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych łącznie w kwocie ponad 6 mln zł.

Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
×
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane