NR 32/2002 TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ, KTÓRE ZARZĄD ZAMIERZA PRZEDSTAWIĆ NA WZA W
DNIU 28.06.2002 ROKU
Zarząd ComArch SA przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2002 roku.
UCHWAŁA NR 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2001 - 31.12.2001.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1.01.2001 - 31.12.2001, składające się z: 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 158.437 tys. zł, 2) rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2001 roku do 31.12.2001 roku, wykazującego zysk netto 10.479 tys. zł, 3) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1.01.2001 roku do 31.12.2001 roku o kwotę 6.828 tys. zł, 4) informacji dodatkowej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2001 - 31.12.2001
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje :
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1.01.2001 - 31.12.2001
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje :
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A.z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2001-31.12.2001
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje :
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że wypracowany w roku obrotowym 1.01.2001 - 31.12.2001 zysk netto w kwocie 10.479.658,67 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) zostaje podzielony w następujący sposób: a) kwota 8.579.658,67 zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) zostaje przekazana na kapitał rezerwowy, b) kwota 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) złotych zostaje przeznaczona na nagrody z zysku dla członków Zarządu Spółki, c) kwota 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) złotych zostaje przeznaczona na nagrody z zysku dla pracowników Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2001-31.12.2001
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Rafałowi Chwastowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2001-31.12.2001
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Rafałowi Chwastowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Tomaszowi Maciantowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2001 - 31.12.2001
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Tomaszowi Maciantowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2001 - 31.12.2001
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Pawłowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2001 - 31.12.2001
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pawłowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Robertowi Chwastkowi, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2001 - 31.12.2001
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Robertowi Chwastkowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 18 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Christophe Debou, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2001-31.12.2001
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Christophe Debou, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 17 grudnia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Pawłowi Nowakowi, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2001 - 31.12.2001 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pawłowi Nowakowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 18 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Aleksandrowi Waszkielewiczowi, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2001-31.12.2001
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Aleksandrowi Waszkielewiczowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2001 roku do 17 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A.z dnia 28 czerwca 2002 rokuw sprawie udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 1.01.2001-31.12.2001
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Zielińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2001-31.12.2001
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Krzysztofowi Zielińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2001 - 31.12.2001
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Maciejowi Brzezińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 21 grudnia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Marianowi Nodze, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2001 - 31.12.2001
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Marianowi Nodze, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A.z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Tadeuszowi Włudyce, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2001 - 31.12.2001
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Tadeuszowi Włudyce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 18 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Stanisławowi Stochowi, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2001-31.12.2001
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Stanisławowi Stochowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2001 roku do 18 czerwca 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 20 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Jerzemu Hausnerowi, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2001 - 31.12.2001
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Jerzemu Hausnerowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 18 czerwca 2001 roku do 21 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 21 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Ignacemu Dziedziczakowi, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2001 - 31.12.2001
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Ignacemu Dziedziczakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2001 roku do 18 czerwca 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2001 - 31.12.2001
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje :
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2001 - 31.12.2001.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 23 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2001-31.12.2001
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje :
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku, składające się z: 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 150.750 tysięcy zł, 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 6.771 tysięcy zł, 3) zestawienia w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 426 tysięcy zł, 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku o 4.503 tysiące zł, 5) informacji dodatkowej (not objaśniających).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 24 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch w roku obrotowym 1.01.2001 - 31.12.2001
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje :
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki ComArch S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ComArch w roku obrotowym 1.01.2001 - 31.12.2001.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 25 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch Spółka Akcyjna w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 r.o zmianie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 15 października 1999 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej Spółki i Grupy Kapitałowej ComArch, podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian Statutu Spółki oraz o utworzeniu funduszu rezerwowego celem rozliczenia zobowiązań, wynikających z umowy subemisyjnej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. ZMIANA UCHWAŁY W uchwale nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 15 października 1999 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej Spółki i Grupy Kapitałowej ComArch, podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany - w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
"6. W przypadku nie objęcia wszystkich akcji objętych Programem przez osoby uprawnione upoważnia się Zarząd Spółki: a) do nabycia nieobjętych akcji celem ich umorzenia, albo b) do nabycia nieobjętych akcji w trybie art. 515 Kodeksu Spółek Handlowych, albo c) do nabycia nieobjętych akcji w celu ich zaoferowania w ramach nowego programu menedżerskiego w trybie art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych."
b) na końcu dodaje się nowy ust. 7 w następującym brzmieniu:
"7. Zarząd Spółki może skorzystać z upoważnienia, o którym mowa w ust. 6, w terminie do dnia 30 czerwca 2003 roku. Wybór właściwej metody postępowania należy do Zarządu Spółki."
§ 2. UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków celem określenia w porozumieniu ze subemitentem usługowym sposobów rozliczenia kosztów pełnienia przez ten podmiot funkcji subemitenta usługowego.
§ 3. FUNDUSZ REZERWOWY Celem rozliczenia zobowiązań, wynikających z umowy o subemisję usługową, tworzy się fundusz rezerwowy w wysokości 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów) złotych ze środków pochodzących z kapitału zapasowego.
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 26 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch Spółka Akcyjna w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 r. o zmianie uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. w Krakowie z dnia 15 października 1999 roku w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji z kwoty 1 zł do kwoty 2 zł, pokrytego środkami z rozwiązania części kapitału zapasowego, oraz zmiany Statutu - w zakresie utworzenia i dysponowania funduszem rezerwowym
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. ZMIANA UCHWAŁY W uchwale nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 15 października 1999 roku w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji z kwoty 1 zł do kwoty 2 zł, pokrytego środkami z rozwiązania części kapitału zapasowego, oraz zmiany Statutu - w § 3 ust. 2 o brzmieniu: "Tworzy się fundusz rezerwowy celem zapewnienia zapłaty podatku dochodowego związanego z przesunięciem środków na kapitał akcyjny, do której to zapłaty Spółka jest zobowiązana jako płatnik, w wysokości 761.000 (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych poprzez przekazanie powyższej kwoty z kapitału zapasowego Spółki. Funduszem tym dysponuje Zarząd Spółki we wskazanym celu."
dodaje się zdanie trzecie w następującym brzmieniu:
"W przypadku, gdy po zapłacie podatku dochodowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym , pozostaną wolne środki na funduszu rezerwowym, Zarząd może pozostawić te środki na tym funduszu lub przeznaczyć na regulowanie innych ewentualnych zobowiązań względem Skarbu Państwa."
§ 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 20-06-2002