UCHWAŁY ZWZA POWZIĘTE W DNIU 14.06.2002 R.
Raport bieżący nr 18/2002
Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A. przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2002 r.:
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu WZA - wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Bogumiła Przybyło.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o § 9 Regulaminu WZA - wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby: 1. Józef Błachut - Przewodniczący 2. Marek Bartkiewicz - członek 3. Małgorzata Gränzer - członek
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych - uchwala następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2001 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2001 roku, rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Efekt" S.A. za 2001 rok. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2001 roku; b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Efekt" S.A. za 2001 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12. Dyskusja i wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001, sprawozdania finansowego za rok 2001 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w roku 2001
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001 obejmujące:
a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.399.810,00 zł b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001, tj. za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący zysk netto 1.263.750,09 zł c) informację dodatkową d) zestawienie zmian w kapitale własnym e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 2001 na sumę 42.195,08 zł f) sprawozdanie z działalności Spółki w 2001 roku
II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. - działając w oparciu o przepisy art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez WZA regulaminów - przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2001.
Sprzeciw do uchwały zgłosił pełnomocnik akcjonariusza reprezentującego 10 głosów. W głosowaniu oddano 1.666.482 głosy za uchwałą, 10 głosów przeciw uchwale, głosów wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. za rok 2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki w związku z art. 53 ust. 1 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2001 obejmujące:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63.440.887,93 zł b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001, tj. za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący zysk netto 257.072,44 zł c) informację dodatkową d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego, tj. od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r., na kwotę 420.873,25 zł f) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2001 roku
Sprzeciw do uchwały zgłosił pełnomocnik akcjonariusza reprezentującego 10 głosów. W głosowaniu oddano 1.660.437 głosów za uchwałą, 10 głosów przeciw uchwale, głosów wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 6/A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Bogumiłowi Adamkowi Prezesowi Zarządu Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR 6/B
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu Wiceprezesowi Zarządu Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR 6/C
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Jerzemu Adamikowi Członkowi Zarządu Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001 r. do 22.10.2001 r.
UCHWAŁA NR 6/D
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Pani Jadwidze Chachlowskiej Członkowi Zarządu Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR 6/E
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Edwardowi Pietrasowi Członkowi Zarządu Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR 7/A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Romanowi Niestrojowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR 7/B
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Janowi Leśniakowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR 7/C
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Markowi Ciastoniowi Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001 r. do 28.06.2001 r.
UCHWAŁA NR 7/D
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Jerzemu Druzgale Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001 r. do 28.06.2001 r.
UCHWAŁA NR 7/E
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Stanisławowi Lasce Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR 7/F
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Stanisławowi Mendrychowi Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001 r. do 28.06.2001 r.
UCHWAŁA NR 7/G
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Pani Stanisławie Nowak Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001 r. do 28.06.2001 r.
UCHWAŁA NR 7/H
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie nie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - nie udziela Panu Robertowi Orłowi Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28.06.2001 r. do 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR 7/I
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Pani Kazimierze Pierzynce Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001 r. do 28.06.2001 r.
UCHWAŁA NR 7/J
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Bogumiłowi Przybyło Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001 r. do 28.06.2001 r.
UCHWAŁA NR 7/K
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Ryszardowi Rudzkiemu Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR 7/L
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Zbigniewowi Wiekierakowi Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001 r. do 28.06.2001 r.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2001 rok
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą - uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2001:
Zysk bilansowy netto za rok 2001 wynoszący 1.263.750,09 zł przeznacza się na: 1) dywidendę 677.910,00 zł 2) kapitały rezerwowe 277.705,17 zł 3) fundusz motywacyjny 200.000,00 zł 4) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 100.000,00 zł 5) opłaty dla KDPW z tyt. obsługi wypłaty dywidendy 8.134,92 zł
II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,40 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,48 zł (brutto).
III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepis art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki - określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 31 lipca 2002 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 6 września 2002 roku.
IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki - uchwala co następuje:
§ 1 1. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. członkom Rady przysługuje miesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:
1) 150% przeciętnego wynagrodzenia członkowi Rady pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego, 2) 110% przeciętnego wynagrodzenia pozostałym członkom Rady.
2. Przez przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS za miesiąc poprzedzający naliczenie wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest miesięcznie z dołu.
§ 2 1. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia i znajdują zastosowanie poczynając od wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej za miesiąc lipiec 2002 roku. 2. Niniejsza uchwała zastępuje Regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 1998 roku.
UCHWAŁA NR 10/A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana Roberta Orła.
UCHWAŁA NR 10/B
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 14 czerwca 2002 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana Bogumiła Przybyłę.
Równocześnie Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A. przekazuje informacje dotyczące nowo powołanego członka Rady: 1) Bogumil Przybyło - lat 62, 2) członek Rady Nadzorczej Spółki, 3) wykształcenie wyższe rolnicze, 4) od 1977 do 1987 Prezes Zarządu GS "SCh" Dobczyce, od 1987 nadal Prezes Zarządu "NIWA" Rejonowej Spółdzielni "SCh" w Myślenicach, 5) nie prowadzi innej działalności gospodarczej; nie uczestniczy ani jako wspólnik, ani jako członek organu w spółkach/osobach prawnych konkurencyjnych wobec Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A., 6) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników w KRS.
Data sporządzenia raportu: 14-06-2002