NR 8/2003 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI
Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Matuszewskiej 14, informuje:
W dniu 7 stycznia 2003 r. Zarząd Spółki, na posiedzeniu protokołowanym przez Marka Bartnickiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię przy ulicy Gałczyńskiego 4,
działając na podstawie par.7 ze znakiem 1 Statutu Spółki oraz w oparciu o postano- wienia uchwały nr 117/IV/2002r. Zarządu Spółki z dnia 15 listopada 2002 r. w spra- wie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji (serii D i Serii E) i zaoferowania ich w subskrypcji zamkniętej, czyli wyłącznie akcjonariu- szom, którym służy prawo poboru, zaprotokołowanej przez Marka Bartnickiego, nota- riusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię przy ulicy Gałczyńskiego 4 ( akt nota- rialny z dnia 15 listopada 2002 r., Repertorium A nr 14045/2002 ),
podjął Uchwałę Nr 124/IV/2003r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynikającą z przeprowadzonej Publicznej Subskrypcji Akcji Serii D ( akt notarialny z dnia 7 stycznia 2003 r., Rep. A nr 178/2003 )
Zgodnie z uchwałą, przyjętą głosami wszystkich członków Zarządu, obecnych na posie- dzeniu, uchwalono:
par.1
1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższony zostaje o kwotę 6.176.960,00 zł ( sześć
milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych ),
do kwoty 43.346.960,00 zł (czterdzieści trzy miliony trzysta czterdzieści sześć
tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze prawidłowego opłacenia
617.696 (sześćset siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) sztuk
akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda, objętych w ramach przeprowadzonej publicznej subskrypcji akcji
serii D.
3. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie wypłacanej za rok obrotowy 2003, to jest
począwszy od dnia 1 stycznia 2003 roku.
par. 2
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w par. 1, par. 7 Statutu Spółki ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
"Par.7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43.346.960,00 zł (czterdzieści trzy miliony
trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) i
dzieli się na 4.334.696 (cztery miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące
sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł
(dziesięć złotych) każda, z czego w serii "A" jest 2.162.000 (dwa miliony
sto sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji, w serii "B" jest 155.000 (sto pięć-
dziesiąt pięć tysięcy) akcji, w serii "C" jest 1.400.000 (jeden milion
czterysta tysięcy) akcji, a w serii "D" jest 617.696 (sześćset siedemnaście
tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji".
Data sporządzenia raportu: 08-01-2003