PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Raport 20/2002
Zarząd Energomontażu-Południe S.A. podaje projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001 i sprawozdania Zarządu (Komentarza) z działalności Spółki za 2001 r.
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001, na które składa się : 1/ bilans roczny Spółki, sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 112.182.050,09 zł (sto dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych i dziewięć groszy ) 2/ rachunek zysków i strat za 2001 rok, który wykazuje zysk netto w kwocie 220.080,89 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) 3/ informacja dodatkowa 4/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 10.276.059,18 zł (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemnaście groszy)" oraz sprawozdanie Zarządu (Komentarz) z działalności Spółki za rok obrotowy 2001".
uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok obrotowy 2001
"Działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok obrotowy 2001, na które składa się : 1/ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. sporządzony na dzień 31.12.2001 roku, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 116.581.000,00 zł (sto szesnaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych i zero groszy ), 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za 2001 rok, który wykazuje zysk netto w kwocie 254.000,00 zł ( dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych i zero groszy ), 3/ informacja dodatkowa 4/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 10.045.000,00 zł ( dziesięć milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych i zero groszy ), oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. (Komentarz) za rok obrotowy 2001
uchwała Nr 3 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A. w Katowicach Panu Januszowi Hildebrandtowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001r. do 31.01.2001r."
uchwała Nr 4 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Prezesowi Zarządu ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A. w Katowicach Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r."
uchwała Nr 5 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. "Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A. w Katowicach Panu Mirosławowi Sendkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r"
uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A. w Katowicach Panu Stefanowi Siwickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.02.2001 r. do 31.12.2001 r."
uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A. w Katowicach Panu Marcinowi Jochemczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 11.09.2001r. do 31.12.2001r."
uchwała Nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2001 r.
Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2001.
uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Cetnarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 29.06.2001 r.
uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Butzke absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 29.06.2001 r.
uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Kaczorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 29.06.2001 r.
uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Miazkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
uchwała Nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Oleksemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2001 r. do 31.12.2001 r.
uchwała Nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Stawiarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2001 r. do 31.12.2001 r.
uchwała Nr 16 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gozdkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2001 r. do 31.12.2001 r.
uchwała Nr 17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Zychowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2001 r. do 31.12.2001 r.
uchwała Nr 18 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Alfredowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania za okres działalności od 29.06.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała Nr 19 w sprawie podziału zysku netto za 2001 r.
"Działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A. w Katowicach postanawia przeznaczyć cały zysk za rok 2001 w kwocie 220.080,89 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy), na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała Nr 20 w sprawie zmian w Statucie Spółki.
"Działając na podstawie art.430 § 1 i art.416 Kodeksu spółek handlowych oraz obowiązującego Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A. w Katowicach uchwala zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że : 1) w § 6 "wykreśla się pkt 53, a pozostałe punkty otrzymują odpowiednio numerację od 53 do 55". A nadto dodaje się punkt 56 o treści :
,,56. Pozostałe formy udzielania kredytów (65.22.Z)"
oraz punkt 57 o treści :
,,57. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z )". 2) w § 17 ust. 2 słowo "uprawnień" zastępuje się słowem "obowiązków".
Uchwała Nr 21 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
"Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A. w Katowicach ustala 5 osobowy skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.
Uchwała Nr 22 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
"Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A. w Katowicach powołuje Członków Rady Nadzorczej w osobach: ................... .................... .................... .................... .................... na okres wspólnej 5 letniej kadencji.
Data sporządzenia raportu: 12-06-2002