ZWYCZAJNE WZA ESPEBEPE-HOLDING S.A. W DNIU 19.07.2002 R.
Raport bieżący nr 30/2002
Zarząd ESPEBEPE - Holding S.A. informuje, iż w dniu 19 lipca 2002 r. o godz. 10.00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESPEBEPE-Holding S.A. (w siedzibie Spółki w Szczecinie przy ul. Storrady 1 w sali 120). Powyższy termin zwołania ZWZA wynika z trudności organizacyjnych związanych z nieoczekiwanym ogłoszeniem przez Sąd upadłości Spółki oraz faktu, iż dopiero w ostatnich dniach Spółka uzyskała zgodę Syndyka Masy Upadłości na pokrycie kosztów zorganizowania tego zgromadzenia akcjonariuszy.
Porządek obrad obejmuje: 1. Sprawy organizacyjne: a) otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, b) powołanie komisji skrutacyjnej i uchwał i wniosków. c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, d) przyjęcie porządku obrad. 2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności ESPEBEPE HOLDING SA za rok 2001. 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ESPEBEPE HOLDING SA za rok obrotowy 2001. 4. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ESPEBEPE HOLDING SA za rok obrotowy 2001. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok 2001. 6. Podjęcie uchwał o: a) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki, b) zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, c) zatwierdzeniu sprawozdania finansowego ESPEBEPE HOLDING SA za rok obrotowy 2001. d) zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ESPEBEPE HOLDING SA za rok obrotowy 2001, e) pokryciu straty, f) udzieleniu pokwitowania Członkom Zarządu Spółki, g) udzieleniu pokwitowania Członkom Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 8. Na wniosek byłych Akcjonariuszy BET TRADING i DEBT SERVICES z dnia 15.02.2002r., podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Biegłego Rewidenta ds. szczegółowych. 9. Dyskusja i wolne wnioski. 10. Zamknięcie Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze, którzy objęli akcje imienne i którzy wpisani zostali do księgi akcyjnej na 7 dni przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela serii A, B i C mają prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli akcje zostaną złożone w Spółce przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia (oryginał) wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypospolitej Polskiej.
Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki w Szczecinie, przy ul. Świętosławy Storrady 1, pok. 209, w godz. 8.00 - 15.00, do dnia 11.07.2002 r. do godziny 15.00.
Data sporządzenia raportu: 12-06-2002