Dochodzenia w sprawie prania pieniędzy na wielką skalę w estońskim oddziale Danske Banku prowadzone są w Danii, Estonii, Wielkiej Brytanii, Francji i USA. Chodzi o ok. 200 mld EUR budzących wątpliwości transakcji pochodzących z Rosji i byłych republik ZSRR.
Swedbank
Szwedzkie media odkryły dokumenty, z których wynika, że w latach 2007-2015 co najmniej 40 mld SEK (4,3 mld USD) zostało przetransferowane między rachunkami w Swedbanku i Danske Banku w krajach bałtyckich.
Akcje Swedbanku tanieją w środę o ponad 10 proc.