Estonia sprawdza, czy Swedbank nie prał pieniędzy

opublikowano: 20-02-2019, 16:48

Estońska prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie oskarżenia Swedbanku o podejrzane transakcje z Danske Bankiem, donosi Reuters.

Dochodzenia w sprawie prania pieniędzy na wielką skalę w estońskim oddziale Danske Banku prowadzone są w Danii, Estonii, Wielkiej Brytanii, Francji i USA. Chodzi o ok. 200 mld EUR budzących wątpliwości transakcji pochodzących z Rosji i byłych republik ZSRR.

Swedbank
Zobacz więcej

Swedbank fot. Bloomberg

Szwedzkie media odkryły dokumenty, z których wynika, że w latach 2007-2015 co najmniej 40 mld SEK (4,3 mld USD) zostało przetransferowane między rachunkami w Swedbanku i Danske Banku w krajach bałtyckich.

Akcje Swedbanku tanieją w środę o ponad 10 proc. 

036950dd-4556-4e30-aabc-314ab0b280bd
Frankowicze kontra banki
Informacje dla zadłużonych we franku szwajcarskim. Rozstrzygnięcia z sal sądowych, opinie prawników, bankierów i zainteresowanych problemem
ZAPISZ MNIE
Frankowicze kontra banki
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany co dwa tygodnie
Kamil Zatoński
Informacje dla zadłużonych we franku szwajcarskim. Rozstrzygnięcia z sal sądowych, opinie prawników, bankierów i zainteresowanych problemem
ZAPISZ MNIE

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera.
Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Druś

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu