Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_5th_Avenue_Holding_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_5th_Avenue_Holding_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_udzielane_przez_akcjonariuszy_5th_Avenue_Holding_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_5th_Avenue_Holding_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_5th_Avenue_Holding_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_udzielane_przez_akcjonariuszy_5th_Avenue_Holding_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-04-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| 5TH AVENUE HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 09 maja 2017 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 09.05.2017 r. na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Wita Stwosza 48. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał z załącznikami |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 5th Avenue Holding S.A..pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ 5th Avenue Holding S.A..pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZ 5th Avenue Holding S.A..pdfProjekty uchwał na ZWZ 5th Avenue Holding S.A..pdf | |||||||||||
| Formularz do glosowania przez pełnomocnika.pdfFormularz do glosowania przez pełnomocnika.pdf | |||||||||||
| Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A..pdfPełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A..pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-04-03 | Jakub Robel | Prezes Zarządu | |||