AFORTI HOLDING S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AFORTI HOLDING S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku

opublikowano: 2013-06-11 00:18

Spis treści:

Spis załączników:
AFORTI_HOLDING_ZWZ_20130628_Projekty_Uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		24	/	2013
Data sporządzenia:	2013-06-10
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AFORTI HOLDING S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku
Podstawa prawna
§ 56 ust. 2 RO - przyjęcie budżetu na nowy rok budżetowy
Treść raportu:
Zarząd Aforti Holding S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje o wpłynięciu w dniu 7 czerwca 2013 r. wniosku akcjonariusza Spółki KETYS Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku dodatkowego punktu, obejmującego podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mającego się odbyć w dniu 28.06.2013, który z uwzględnieniem powyższego żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zdolności podejmowania uchwał i sporządzenie oraz podpisanie listy obecności; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A. oraz sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; 8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 12. Wolne wnioski; 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż żądany przez akcjonariusza nowy punkt porządku obrad, tj. " Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję ", został zamieszczony w punkcie 11 porządku obrad. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Załączniki
Plik			Opis
AFORTI_HOLDING_ZWZ_20130628_Projekty_Uchwał.pdfAFORTI_HOLDING_ZWZ_20130628_Projekty_Uchwał.pdf