AGORA SA - Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2005 roku.
Raport bieżący 32 / 2005
W uzupełnieniu do projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agory SA ("Spółka") zwołane na dzień 22 czerwca 2005 roku w siedzibie Spółki, przekazanych raportem bieżącym z dnia 18 maja 2005 roku (RB nr 28/2005), Zarząd Agory SA podaje do publicznej wiadomości iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął projekt treści uchwały zgłoszony przez Agorę - Holding Sp. z o.o. (akcjonariusza posiadającego co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki) w celu poddania jej pod głosowanie w punkcie 11 powyższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej". Punkt 11 został wcześniej umieszczony w porządku obrad powyższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na żądanie Agory - Holding Sp. z o.o., złożone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. "Uchwała Stosownie do postanowień § 15 ust 2 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia: 1) poczynając od 1 lipca 2005 roku ustalić miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: a) 9 000 (słownie: dziewięć tysięcy) złotych dla przewodniczącego Rady Nadzorczej, b) 6 000 (słownie: sześć tysięcy) złotych dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej. 2) poczynając od 1 lipca 2005 roku Spółka będzie zwracać członkom Rady Nadzorczej koszty dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej, 3) z dniem 30 czerwca 2005 roku traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej."
Data sporządzenia raportu: 2005-06-10