Agora Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25/06/2003r. (RB 18/2003)
opublikowano: 2003-06-26 19:08
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU
25/06/2003R. (RB 18/2003)
Zarząd Agory SA przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2003 r.
"Uchwała Nr 1
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2002."
"Uchwała Nr 2
Stosownie do przepisów art. 55 ust. 2 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 2002."
"Uchwała Nr 3
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia czysty zysk uzyskany przez Spółkę w roku obrotowym 2002 w kwocie 72.618.777,55 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i 55/100) złotych przeznaczyć w części wynoszącej 144.285,34 (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć i 34/100) złotych na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej na skutek połączenia Spółki z City Magazine Sp. z o.o., a w pozostałej części, wynoszącej 72.474.492,21 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa i 21/100) złotych w całości na zasilenie funduszu zapasowego."
"Uchwała Nr 4 a
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2002."
"Uchwała Nr 4 b
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Niemczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002."
"Uchwała Nr 4 c
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Helenie Łuczywo z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2002."
"Uchwała Nr 4 d
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002."
"Uchwała Nr 5 a
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Fornalczyk z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 25 czerwca 2002r.
do 31 grudnia 2002r."
"Uchwała Nr 5 b
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Sołtysińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002."
"Uchwała Nr 5 c
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002."
"Uchwała Nr 5 d
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Louisowi Zachary'emu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002."
"Uchwała Nr 5 e
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Brianowi Cooperowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25 czerwca 2002r.
do 31 grudnia 2002r."
"Uchwała Nr 5 f
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Henryce Bochniarz z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002r.
do 24 czerwca 2002r."
"Uchwała Nr 5 g
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Johnowi Mellottowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002r.
do 24 czerwca 2002r."
"Uchwała Nr 6 a
Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 18 ust. 2, § 20 ust. 2 lit. c i § 21 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Louisa Zachary'ego."
"Uchwała Nr 6 b
Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 18 ust. 2, § 20 ust. 2 lit. c i § 21 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Sielickiego."
"Uchwała Nr 7 a
Stosownie do treści art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 28 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje do składu Zarządu Panią Wandę Rapaczynski."
"Uchwała Nr 7 b
Stosownie do treści art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 28 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje do składu Zarządu Pana Piotra Niemczyckiego."
"Uchwała Nr 7 c
Stosownie do treści art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 28 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje do składu Zarządu Panią Helenę Łuczywo."
"Uchwała Nr 7 d
Stosownie do treści art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 28 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje do składu Zarządu Pana Zbigniewa Bąka."
"Uchwała Nr 8a
W związku z oświadczeniem Agory - Holding, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Agora - Holding) z dnia 11 marca 1998 r. (akt notarialny rep. A Nr 1092/98) o przystąpieniu do spółki AGORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Agora) oraz uchwałą nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Agory - Holding z dnia 28 maja 1998 r. (akt notarialny rep. A Nr 4629/98) w sprawie zasad zbywania przez Agorę - Holding akcji imiennych serii B Agory, objętych przez Agorę - Holding w celu przeniesienia własności części tych akcji na osoby uczestniczące w planach motywacyjnych i innych o zbliżonym charakterze obowiązujących w Agorze oraz uprawnione do nabycia akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Agory (Akcje serii B), zatwierdza się przyjętą przez Agorę - Holding i zamieszczoną w uchwale "w sprawie określenia listy osób uprawnionych do nabywania akcji w planie akcji pracowniczych Agory w roku 2003" Zarządu z dnia 21 maja 2003 r. - załącznik nr 1 do uchwały listę osób uprawnionych warunkowo do nabycia Akcji serii B w łącznej liczbie 2.324.655 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące i sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji."
"Uchwała Nr 8b
W związku z oświadczeniem Agory - Holding, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Agora - Holding) z dnia 11 marca 1998 r. (akt notarialny rep. A Nr 1092/98) o przystąpieniu do spółki AGORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Agora) oraz uchwałą nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Agory - Holding z dnia 28 maja 1998 r. (akt notarialny rep. A Nr 4629/98) w sprawie zasad zbywania przez Agorę - Holding akcji imiennych serii B Agory, objętych przez Agorę - Holding w celu przeniesienia własności części tych akcji na osoby uczestniczące w planach motywacyjnych i innych o zbliżonym charakterze obowiązujących w Agorze oraz uprawnione do nabycia akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Agory (Akcje serii B), zatwierdza się przyjętą przez Agorę - Holding i zamieszczoną w uchwale Nr 2 Zarządu z dnia 21 maja 2003 r. - załącznik nr 2 do uchwały oraz w uchwale Zarządu z dnia 5 czerwca 2003 r. listę osób uprawnionych warunkowo do nabycia Akcji serii B w łącznej liczbie 1.045.107 (słownie: jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto siedem) akcji."
"Uchwała Nr 8c
W związku z oświadczeniem Agory - Holding, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Agora - Holding) z dnia 11 marca 1998 r. (akt notarialny rep. A Nr 1092/98) o przystąpieniu do spółki AGORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Agora) oraz uchwałą nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Agory - Holding z dnia 28 maja 1998 r. (akt notarialny rep. A Nr 4629/98) w sprawie zasad zbywania przez Agorę - Holding akcji imiennych serii B Agory, objętych przez Agorę - Holding w celu przeniesienia własności części tych akcji na osoby uczestniczące w planach motywacyjnych i innych o zbliżonym charakterze obowiązujących w Agorze oraz uprawnione do nabycia akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Agory (Akcje serii B), zatwierdza się przyjętą przez Agorę - Holding oraz zamieszczoną w uchwale Nr 2 Zarządu z dnia 21 maja 2003 r. - załącznik nr 1 do uchwały pozycje Lp. 43 do 193 listę osób uprawnionych warunkowo do nabycia Akcji serii B w łącznej liczbie 25.185 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) akcji."
"Uchwała Nr 9
W związku z uchwałą nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie emisji akcji serii D, zmienioną uchwałą Nr 1 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 grudnia 1998 r. (akty notarialne: rep A Nr 2373/98 i rep. A Nr 7503/98), którą przeznaczono część wyemitowanych akcji tej serii osobom objętym planami motywacyjnymi i innymi zasadami premiowania obowiązującymi w Agorze SA (Akcje serii D) zatwierdza się zamieszczoną w uchwale Nr 3 Rady Nadzorczej Agory SA z dnia 14 maja 2003 i uchwale Nr 2 Zarządu z dnia 21 maja 2003 r. - załącznik nr 2 do tej uchwały pozycje Lp. 1 do 42 listę osób uprawnionych warunkowo do nabycia Akcji serii D w ramach planu motywacyjnego za 2002 r. w łącznej liczbie 13.909 (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji."
"Uchwała Nr 10
Stosownie do przepisów art. art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt. 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu z działalności City Magazine, Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za rok 2002 oraz udzielić absolutorium członkom zarządu City Magazine, Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002."
Data sporządzenia raportu: 26-06-2003