Agora Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (RB 13/2004)
opublikowano: 2004-05-27 09:14
ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY (RB 13/2004)
Zarząd AGORA SA z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (Spółka), działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 K.s.h. zwołuje na dzień 25 czerwca 2003 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10.
Porządek obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz inne sprawy formalne i porządkowe;
3) Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2003;
4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003;
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2003;
6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003;
7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2003;
8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2003;
9) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem kadencji;
10) Podjęcie uchwał w sprawie akcji Spółki serii B przeznaczonych dla pracowników objętych programem akcji pracowniczych;
11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
12) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka zarządu;
13) Ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki;
14) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych poniżej przedstawione są proponowane zmiany Statutu:
§ 8 ust.1
dotychczasowe brzmienie:
"1. Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres trzech lat, licząc od dnia zarejestrowania niniejszej zmiany statutu, do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 42.568.143 złotych (kapitał docelowy)."
nowe brzmienie:
"1. Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres do dnia 30 czerwca 2007 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 42.568.143 złotych (kapitał docelowy)."
§ 19 ust. 3 pkt e
dotychczasowe brzmienie:
"e) Spółka będzie jedynym udziałowcem Podmiotu Powiązanego,"
nowe brzmienie:
"e) Spółka będzie posiadać co najmniej 95% udziałów lub akcji dających jej co najmniej 95% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,"
§ 28 ust. 2
dotychczasowe brzmienie:
"2. Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, Zarząd składa się z trzech albo czterech członków, przy czym dokładna liczba członków określana jest przez akcjonariuszy posiadających większość uprzywilejowanych akcji serii A, a po ustaniu przywilejów wszystkich akcji serii A - przez Radę Nadzorczą. Stanowisko w powyższej sprawie powinno być złożone do rąk przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."
nowe brzmienie:
"2. Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, Zarząd składa się z od trzech do sześciu członków, przy czym dokładna liczba członków określana jest przez akcjonariuszy posiadających większość uprzywilejowanych akcji serii A, a po ustaniu przywilejów wszystkich akcji serii A - przez Radę Nadzorczą. Stanowisko w powyższej sprawie powinno być złożone do rąk przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."
Proponowany jednolity tekst statutu Spółki ze wskazaniem powyższych zmian jest umieszczony na stronie www.agora.pl w sekcji "Dla inwestorów".
Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Agory SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć u sekretarza spółki Agora SA w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 w terminie do dnia 17 czerwca 2004 roku do godz. 18:00.
Data sporządzenia raportu: 27-05-2004